Código de valores: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) abreviatura de valores: Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) número de anuncio: 2022 – 033 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la quinta reunión de la cuarta Junta Directiva se envió por fax, correo electrónico y entrega de personal especial el 23 de mayo de 2022, y la reunión se celebró a las 9: 30 a.m. del 26 de mayo de 2022, combinando el sitio y la comunicación. La reunión fue presidida por el Presidente Li hongpeng. La reunión debería incluir 7 directores presentes, 7 directores presentes, supervisores de la empresa, etc. El personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, que se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes en la reunión, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – El funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene la intención de modificar los estatutos y, al mismo tiempo, solicitar a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a revisar los Estatutos de la empresa, los cambios industriales y comerciales y otros procedimientos conexos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad revelados.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Reglamento de la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Normas de procedimiento del Consejo de Administración.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gobernanza empresarial
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la Lista de empresas en crecimiento (revisadas en 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, no. 2 – funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa tiene previsto revisar el sistema de gobernanza pertinente.
4.1 examen y aprobación de la propuesta de modificación de las normas del sistema de directores independientes de la empresa
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
4.2 Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de control y adopción de decisiones sobre las transacciones conexas
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
4.3 examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las personas con información privilegiada
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
4.4 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de inversión, financiación y enajenación de activos
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
4.5 examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión del cambio de acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The relevant System Text of disclosure.
Examen y aprobación de la “propuesta de inversión y construcción de 50.000 toneladas anuales de PVDF y proyectos de la primera fase de la cadena industrial de apoyo”
Para más detalles, véase el anuncio de la primera fase del proyecto de inversión y construcción de 50.000 toneladas de PVDF y cadena industrial de apoyo publicado en la red de información Juchao (número de anuncio 2022 – 036).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 035) publicado por la empresa en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
