Código de valores: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) valores abreviados: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) No.: 2022 – 040
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 26 de mayo de 2022, la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del jueves 16 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el 16 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es
16 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores en la tarde del 9 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en La votación (se adjunta el formulario de referencia del poder notarial), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 219 gangtong North 2nd Road, Chengdu Modern Industrial Port North part, pidu District, Sichuan Province, Sala de reuniones en el segundo piso del complejo de la empresa.
9. Los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las empresas de valores, la cuenta de valores garantizados de China securities finance Co., Ltd. Para la transferencia de fondos, la cuenta de valores especial para las operaciones de recompra acordadas y el agente extranjero de acciones B, votarán a través del sistema de votación de Internet y no a través del sistema de negociación. En particular, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 normas sobre la provisión para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos para 2021
Propuesta de provisión y paso a pérdidas y ganancias de activos
6.00 sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe Certified Public Accountants
Proyecto de ley
7.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
8.00 resolución de la Junta General de accionistas sobre la prórroga de la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre la duración de la negociación
9.00 propuesta de prórroga de la autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas
Propuesta de la División sobre el período de validez de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración, la 8ª reunión del 5º Consejo de supervisión y la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio pertinente publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Las propuestas 8 y 9, que son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas, serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar; Los demás proyectos de ley son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas y serán aprobados por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 15 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 219, gangtong North 2nd Road, zona norte del puerto industrial moderno de Chengdu, distrito de pidu, Chengdu, Sichuan. Si se registra por carta, por favor marque “junta general anual 2021”.
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
4. Método de registro:
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación.
Fotocopia de la licencia comercial de la person a jurídica, tarjeta de cuenta de valores de los accionistas y tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, además de la información anterior, el agente deberá llevar la Carta de autorización del representante legal (véase el formulario en el anexo II) y su tarjeta de identidad.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la tarjeta de identidad y el certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, además de la información anterior, el agente deberá llevar el poder notarial de los accionistas y su tarjeta de identidad, y los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la reunión.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax, y el formulario de registro de accionistas (véase el anexo III para el formato) debe rellenarse para su confirmación.
Nota: no se aceptará el registro telefónico ni el registro in situ el día de la reunión. Los documentos justificativos anteriores pueden registrarse con el original o una copia, pero la asistencia a la firma de la reunión, la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial deben presentar el original.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
Persona de contacto: Liu guicen Tel (fax): 028 – 67518546
La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deben organizar sus propios gastos de alojamiento y transporte. Documentos de referencia y anexos
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Anexo:
Procedimiento de votación en red (anexo I)
Se anuncia el poder notarial (anexo II) y el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III).
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350022; Votación abreviada: votación Jifeng
2. Presentación de las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente se autoriza a (señor / señora) a representar a nuestra empresa / a asistir a los servicios de Ciencia y tecnología de Jifeng sannong
La Junta General anual de accionistas de la sociedad anónima 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Firma del cliente: licencia comercial del cliente / número de identificación:
Número de acciones del cliente: número de cuenta de valores del cliente:
Asunto encargado: representación de la empresa / yo en Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 2021
En su lugar, ejercerá el derecho de voto sobre las siguientes propuestas.
Observaciones voto
Nombre del proyecto de ley
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00
