Código de valores: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) abreviatura de valores: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) número de anuncio: 2022 – 038 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 23ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 26 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se entregó por persona especial y por teléfono el 22 de mayo de 2022. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación por correspondencia, con seis directores presentes y seis directores presentes (entre ellos, los directores de la votación por correspondencia son Wang huijun, Chen Siyuan, du jinmin y Liao Zhen). El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Wang huijun, Presidente del Consejo de Administración, tras un examen cuidadoso, dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios”
Dado que el período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones a un objeto específico se acerca, y a fin de garantizar el progreso sin tropiezos de la emisión de acciones a un objeto específico, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que prorrogue el período de validez de la resolución sobre La emisión de acciones a un objeto específico por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración del período de validez de la resolución anterior, es decir, hasta el 24 de junio de 2023. Además de la prórroga del período de validez mencionado anteriormente, la empresa emitió acciones a un objeto específico de los demás contenidos del programa permanecen inalterados.
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta, el anuncio sobre el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios y el aplazamiento de la autorización conexa y las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Wang huijun, Wang xinming y LI Yong se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de prórroga de la validez de la autorización del Consejo de Administración para la emisión de acciones por la sociedad a determinados destinatarios
El Consejo de Administración de la sociedad pide a la Junta General de accionistas que prorrogue el período de validez de la autorización del Consejo de Administración para manejar las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico por un período de 12 meses a partir de la fecha de expiración de la resolución anterior, es decir, hasta el 24 de junio de 2023. Además de la prórroga del período de validez mencionado anteriormente, la Junta General de accionistas de la sociedad autoriza al Consejo de Administración a manejar plenamente otras cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico sin cambios.
Los directores independientes expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta, el anuncio sobre el período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios y el aplazamiento de la autorización conexa y las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y los directores asociados Wang huijun, Wang xinming y LI Yong se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración de la empresa solicitó la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 el 16 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
