Código de valores: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) abreviatura de valores: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) número de anuncio: p 2022 – 021 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021, la primera junta general de accionistas de clase a en 2022 y la primera junta general de accionistas de clase H en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas:
Junta General anual de accionistas 2021, primera junta general de accionistas de clase a en 2022, primera junta general de accionistas de clase H en 2022
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas:
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) 2022 / 6 / 23
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Wang haibo 2. Descripción del procedimiento de propuesta
El 20 de abril de 2022, el convocante de la Junta General de accionistas (el Consejo de Administración de la empresa) anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas. El 26 de mayo de 2022, Wang haibo, accionista que posee el 5,55% de las acciones, presentó una propuesta provisional al convocante de la Junta General de accionistas y la presentó por escrito al Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai, promulga ahora. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y la 15ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre la firma del Acuerdo de cooperación y desarrollo y las transacciones conexas entre Shanghai y la República Popular China, y el director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión. Los detalles de la propuesta provisional se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 27 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y “Securities Daily” divulgados en el anuncio de cooperación de proyectos y transacciones conexas (número de anuncio: p 2022 – 017).
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 20 de abril de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha y hora de la reunión: 29 de junio de 2022, 10: 00
Lugar de celebración: Shanghai Pudong New Area Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) Technology Park Cai Lun Road no. 308 (
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Votación en línea: 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Iii) Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará.
Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie de los tipos de accionistas votantes
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta (trabajo) 2021
2 propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores (trabajo) 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 √
4 propuesta sobre el informe financiero final 2021 √
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022
Propuesta sobre la ejecución de la remuneración de los directores y supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
9 proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
10 propuesta de modificación de los Estatutos
11 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
13 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Relativa a la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
14 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Propuesta sobre la firma del Acuerdo de cooperación y desarrollo y las transacciones conexas con la capital china de Shanghai
La Junta General anual de accionistas de 2021 también escuchará el informe anual de los directores independientes de 2021.
Propuesta de resolución y tipo de accionistas votantes en la primera junta general de accionistas de clase a en 2022
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
2 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
5 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Propuesta de resolución y tipos de accionistas votantes en la primera junta general de accionistas de la clase H en 2022
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones H
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
2 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
3 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
4 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
5 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se celebró el 28 de marzo de 2022 y el 26 de mayo de 2022.
13ª reunión del Consejo de Administración, 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración (provisional)
Examen y aprobación por la Conferencia. El anuncio se ha publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y público
La División nombra a los medios de comunicación de divulgación “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”.
2. Resoluciones especiales: 10, 11, 12, 13 y 14 resoluciones de la junta general anual de accionistas de 2021; Las propuestas 1, 2, 3, 4 y 5 de la primera junta general de accionistas de clase a en 2022; En 2022, la primera junta general de accionistas de la clase H presentó las propuestas 1, 2, 3, 4 y 5. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 9, 14 y 15 proyectos de ley en la junta general anual de accionistas de 2021; 4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 15
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: su Yong 5, propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: 6. Para los asuntos no relacionados con la participación de los accionistas de acciones H, por favor consulte el anuncio complementario y la Circular complementaria de la junta general anual de accionistas 2021, La primera junta general de accionistas de acciones H de 2022, publicada oportunamente por la empresa en el sitio web de la bolsa de Hong Kong (wwww.hkexnews.hk).
Se anuncia por la presente.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) The Board of direct
Carta escrita y contenido de la propuesta presentada por los accionistas
Anexo 1: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 29 de junio de 2022.
La Junta General anual de accionistas 2021 de su empresa se celebrará el día de hoy y ejercerá el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta (trabajo) 2021
2 propuesta de informe de la Junta de supervisores (trabajo) para 2021
3 Proyecto de ley sobre el informe anual 2021
4 propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables nacionales y extranjeras en 2022
7 sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2021 y 2022
Propuesta de plan de remuneración
Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados
