Código de la acción: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) abreviatura de la acción: Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) No.: p 2022 – 015
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión (provisional) de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) la notificación de la 15ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y los materiales de la reunión se publicaron el 22 de mayo y el 24 de mayo de 2022, respectivamente, y todos los directores lo aprobaron por unanimidad. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 26 de mayo de 2022 y fue convocada por el Presidente del Consejo de Administración de la empresa, Sr. Wang haibo. La reunión contó con nueve directores que debían participar en la votación y nueve directores que realmente habían participado en la votación, incluidos cuatro directores independientes, todos los supervisores de la empresa y el Secretario del Consejo de Administración. La notificación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la Junta de creación científica de la bolsa de Shanghai. Deliberaciones de la Junta
Tras el examen de los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta relativa a la firma del Acuerdo de cooperación y desarrollo y las transacciones conexas con la capital china de Shanghai;
Estamos de acuerdo en cooperar con Shanghai handu Pharmaceutical Technology Co., Ltd. En el proyecto y firmar el acuerdo pertinente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron la “propuesta de firmar el anuncio de cooperación de proyectos y transacciones conexas” (anuncio no: p 2022 – 017). The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on the matter.
El Sr. Su Yong, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley y el asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos” o “el plan de incentivos”) y la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, la primera junta general de accionistas de la categoría a en 2021 y la primera junta general de accionistas de la categoría H en 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de concesión de la reserva estipuladas en el plan de incentivos de la empresa. Se acordó conceder 5,23 millones de acciones restringidas a 125 sujetos de incentivos a un precio de 8,90 Yuan / acción el 26 de mayo de 2022 como fecha de concesión reservada.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetos incentivadores (número de anuncio: p 2022 – 018). The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración considera que la empresa utiliza los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y se utiliza para comprar productos financieros bancarios de alta seguridad y buena liquidez, y que los procedimientos de adopción de decisiones sobre las cuestiones mencionadas se ajustan a las disposiciones pertinentes, lo que contribuye a aumentar los ingresos de almacenamiento de los fondos recaudados ociosos. No afectará a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al uso normal de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa a utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos no superiores a 550 millones de yuan para la gestión del efectivo.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el “anuncio sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo” (número de anuncio: p.2022 – 019).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de cancelación de las acciones recompradas de H
Acuerda que la empresa cancele las acciones H recompradas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de las acciones recompradas de H, la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (anuncio no.: p.2022 – 020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de reducir el capital social de la sociedad y modificar los Estatutos de la sociedad;
Tras la cancelación de las acciones H recompradas, el capital social total de la empresa se cambiará de 104,3 millones de acciones a 1.029 millones de acciones, y el capital social se cambiará de 104,3 millones de yuan a 1.029 millones de yuan. Conviene en que la empresa se ocupe de la industria y el comercio y de la modificación del capital social tan pronto como sea posible después de la cancelación de las acciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de las acciones recompradas de H, la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (anuncio no.: p.2022 – 020).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) Board
27 de mayo de 2002
