Anuncio de la resolución de la novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración
Código de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) número de anuncio: 2022 – 018 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Anuncio de la resolución de la novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración se entregó a todos los directores, supervisores y personal directivo superior por correo electrónico y teléfono el 24 de mayo de 2022. El 26 de mayo de 2022, la reunión se celebró en Meizhou, Provincia de Guangdong, según lo previsto.
2. The meeting shall be attended by 7 Directors, 7 Directors are present in Practice, and Directors Zhu Lai, Chen Chengjun, Huang zhihan, Xu Chi, Guo Huaping and Zhang FuMing attended by communication.
3. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Debido a la prevención y el control de la epidemia, el Presidente Zhu Lai no pudo asistir a la reunión in situ, presidida por el Vicepresidente Huang xiaoliang.
4. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos;
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de valores de la República Popular China y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover el funcionamiento normalizado de las empresas, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes de los estatutos y, al mismo tiempo, presentar a la Junta General de accionistas para su aprobación.
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La Dirección de la empresa autorizada y su persona autorizada se ocuparán de las cuestiones pertinentes, como el registro de los Estatutos de seguimiento, y el contenido específico de los cambios estará sujeto a la versión final aprobada por el Departamento de supervisión y administración del mercado pertinente.
El formulario de referencia revisado de los estatutos y los estatutos revisados se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las directrices revisadas sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas.
El reglamento revisado de la Junta General de accionistas se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta.
De conformidad con las directrices revisadas sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración.
El reglamento revisado de la reunión de la Junta figura en la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la página web de la empresa
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(www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes.
De conformidad con el reglamento revisado del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del sistema de trabajo del director independiente.
El sistema revisado de trabajo de los directores independientes se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del sistema de gestión de dividendos”;
En combinación con la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de dividendos.
El sistema revisado de gestión de dividendos se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de revisión del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023);
En combinación con la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
The revised Shareholder Return Planning for the Next Three Years (2021 – 2023) is detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la página web de la empresa
Anuncio de la resolución de la novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración
(www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
7. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la formulación de “medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos”;
En combinación con la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto formular medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos ejecutivos.
Las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el sitio web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the Ninth Interim meeting of the Sixth Board of Directors was disclosed.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021”;
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 14.30 horas del viernes 17 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la zona B del parque industrial Dongsheng de Meizhou, para examinar la tercera reunión del sexto Consejo de Administración, la tercera reunión del sexto Consejo de Supervisión y la cuarta reunión provisional del actual Consejo de Administración y el sexto Consejo de supervisión, que se presentarán a la Junta General de accionistas para su votación. Esta reunión se llevará a cabo mediante una combinación de votación in situ y votación en línea.
El anuncio de la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 020) se detalla en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión provisional de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la novena reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos; Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Board of Directors
26 de mayo de 2022
