6f, Block E1, huateng Century Headquarters Park, Chaoyang District, Beijing, China
Tel.: (010) 85770300 fax (fax.): (010) 85770060
Sitio web: http://www.shujin.cn.
Guangdong Xinda (Beijing) Law Firm
Sobre Hwa Create Corporation(300045)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Xinda (Beijing) huizi [2022] No. 004 to: Hwa Create Corporation(300045)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, las “Normas”) y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos vigentes (en adelante, Los “estatutos”), Guangdong Xinda (Beijing) bufete de Abogados (en adelante, Xinda) acepta la Comisión de su empresa y nombra al abogado Zhang Lei. El abogado Wu Hao (en lo sucesivo denominado “abogado Xinda”) participó en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y, sobre la base de la verificación necesaria, testificó y emitió dictámenes jurídicos sobre cuestiones como la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y los resultados de la Junta General de accionistas. Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus y a la necesidad de cooperar con la prevención y el control de la epidemia, el abogado Xinda fue testigo de la reunión de accionistas a través de la comunicación por vídeo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado Xinda ha emitido las siguientes opiniones testimoniales sobre los hechos pertinentes de esta junta general de accionistas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
El 26 de abril de 2022, el Consejo de Administración de su empresa publicó el anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021 en el sitio web de información Juchao (en adelante, el “anuncio de la Junta”) y anunció la hora y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas, El método de celebración de la Junta, los asuntos de deliberación de la Junta, el objeto de la reunión, el método de registro y otras cuestiones pertinentes de acuerdo con el plazo legal.
El abogado Xinda considera que el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. De conformidad con el anuncio del Consejo de Administración, la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas de su empresa se ha hecho mediante anuncio público con 20 días de antelación, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
2. A fin de cumplir los requisitos pertinentes para la prevención y el control de las epidemias en Beijing y de conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real, el 23 de mayo de 2022 el Consejo de Administración de la empresa publicó en los medios de comunicación designados un anuncio indicativo sobre las cuestiones que requieren atención en la participación en la junta general anual de accionistas de 2021 durante el período de prevención y control de las epidemias, en el que se recomendaba a los accionistas que eligieran el método de votación en línea como prioridad para participar en la Junta General de accionistas. Además, el método de celebración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se ajustará a la reunión de comunicación.
3. According to the above announcement, The Main contents of your company related to this meeting of Shareholders are: Meeting time, Meeting Place, Meeting Contents, attending objects, registration Methods and so on. El contenido de la notificación de esas reuniones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
4. La Junta General de accionistas se celebró a las 14.00 horas del 26 de mayo de 2022 por medios de comunicación. El tiempo real de celebración, el método de celebración y el método de votación de la Junta son los mismos que los notificados en el aviso de la Junta. La Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Gao Xiaoli, Presidente de la Junta.
El abogado Xinda considera que el procedimiento de celebración de la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General
De acuerdo con el abogado Xinda, los nombres de los accionistas, las tarjetas de accionistas y los números de identificación de los residentes que asisten a la Junta General de accionistas son los mismos que los registros del registro de accionistas. Un poder notarial legal y válido y un certificado de identidad pertinente en poder de los representantes de los accionistas presentes en la reunión.
Asistieron a la junta general 21 accionistas y representantes de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 227933.349, lo que representa el 37,10% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad, de las cuales 10 eran inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que poseían más del 5% de Las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad) y el número de acciones con derecho a voto era de 1537101. Representa el 02503% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 1. Un total de 11 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión por medios de comunicación, representando 226396.248 acciones, lo que representa el 368593% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Hay 10 accionistas y agentes de accionistas que votan a través de Internet, representando 1537101 acciones, representando el 02503% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Los pequeños y medianos inversores que participan en la reunión a través de la comunicación y la red (excepto los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) representan 1537101 acciones, lo que representa el 02503% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Otras personas presentes o no presentes en la Junta General de accionistas
Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados Cinda de su empresa asistirán a la Junta General o asistirán a ella sin derecho a voto.
Iii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
De acuerdo con el anuncio del Consejo de Administración, el convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de su empresa y tiene la calificación de convocante de la Junta General de accionistas.
El abogado Xinda considera que los accionistas, los agentes de los accionistas y otras personas que asistan o asistan a la Junta General de accionistas están cualificados para asistir a la Junta General de accionistas, y que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Procedimiento de votación de la presente junta general de accionistas
Después de la verificación por el abogado Xinda, su empresa ha examinado el proyecto de ley que figura en el aviso en esta junta general de accionistas, y ha llevado a cabo la comunicación y la votación en línea por votación secreta.
Propuesta de la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas examinará los siguientes asuntos:
1. Informe anual 2021 y resumen;
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
3. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
4. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021;
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
9. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores.
Ii) Procedimiento de votación
1. Votación por correspondencia
Sobre la base de las estadísticas de los resultados de la votación realizadas por los representantes designados por su empresa y de la verificación realizada por el abogado Xinda, esta junta general de accionistas ha votado sobre la propuesta incluida en el anuncio y ha publicado los resultados de la votación por medios de comunicación. El abogado Xinda considera que el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades y las normas, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes.
2. Votación en red
De acuerdo con el resultado de la votación en línea proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., autorizada por la bolsa de Shenzhen para proporcionar servicios de información en línea a las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas incluidas en el anuncio de la Junta General de accionistas pueden ser votadas y contadas. Xinda Lawyer believes that the Network vote of this Shareholder meeting Meets the provisions of Laws, Regulations and Regulatory documents such as the “Corporate Law” and the Rules, and also the relevant provisions of the current “Corporate articles”.
Iii) resultado de la votación
Después de la verificación del abogado Xinda, confirmó que la comunicación y la votación en línea no hay situación de votación simultánea, incluida la propuesta de la Junta General de accionistas a través de la comunicación consolidada y el resultado de la votación en línea, fueron aprobados. Específicamente:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen,
Los resultados de la votación son los siguientes: 2.27812249 acciones, que representan el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y 121100 acciones en contra, que representan el 00531% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y ninguna abstención (entre ellas, ninguna abstención por defecto debido a la no votación), que representan el 0,0000% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 121100 acciones, lo que representó el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los resultados de la votación son los siguientes: 2.27812249 acciones, que representan el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y 121100 acciones en contra, que representan el 00531% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y ninguna abstención (entre ellas, ninguna abstención por defecto debido a la no votación), que representan el 0,0000% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 121100 acciones, lo que representó el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Los resultados de la votación son los siguientes: 2.27812249 acciones, que representan el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y 121100 acciones en contra, que representan el 00531% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y ninguna abstención (entre ellas, ninguna abstención por defecto debido a la no votación), que representan el 0,0000% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 121100 acciones, lo que representó el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Los resultados de la votación son los siguientes: 2.27812249 acciones, que representan el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y 121100 acciones en contra, que representan el 00531% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y ninguna abstención (entre ellas, ninguna abstención por defecto debido a la no votación), que representan el 0,0000% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 121100 acciones, lo que representó el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 2.277802.249 acciones, que representaban el 99,93 28% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y 153100 acciones en contra, que representaban el 0067% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y ninguna abstención (de las cuales, debido a la abstención por defecto no votada), que representaban el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.384001 acciones, que representan el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes
