Código de valores: Hwa Create Corporation(300045) abreviatura de valores: Hwa Create Corporation(300045) número de anuncio: 2022 – 029 Hwa Create Corporation(300045)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
Duración de la reunión:
1. Sesión de comunicaciones: jueves 26 de mayo de 2022, 14.00 horas
2. Votación en línea: jueves 26 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la Conferencia: convocación de la Conferencia de comunicación
Modo de celebración de la Conferencia: modo de votación basado en la combinación de medios de comunicación y votación en línea
Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
Moderador de la reunión: Sr. Gao Xiaoli
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Asistencia a la reunión
Asistencia a reuniones de comunicaciones
Asistieron a la reunión 11 accionistas y agentes encargados, representando 226396.248 acciones, lo que representa el 368593% del total de acciones de la empresa.
Ii) participación de los accionistas en la votación en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., la Junta General de accionistas aprobó la votación en línea de 10 accionistas, representando 1537101 acciones, representando el 02503% del total de acciones de la empresa.
Iii) Asistencia General
El número total de accionistas y agentes autorizados que participan en la Junta General de accionistas es de 21, representando 22.793349 acciones, lo que representa el 371096% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, los accionistas minoritarios que asistieron a la reunión (es decir, los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los que poseían individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) fueron 10, representando 1537101 acciones, lo que representa el 02503% del total de acciones de la empresa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación por correspondencia y la votación por Internet, y los accionistas participantes examinan y aprueban las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: se acordó que 227812.249 acciones, que representaban el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El número total de acciones con derecho de voto efectivo en poder de todos los accionistas presentes es de aproximadamente 00531%. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores en la Junta; Se opusieron a las 121100 acciones, que representaban el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 227812.249 acciones, que representaban el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El número total de acciones con derecho de voto efectivo en poder de todos los accionistas presentes es de aproximadamente 00531%. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores en la Junta; Se opusieron a las 121100 acciones, que representaban el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 227812.249 acciones, que representaban el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El número total de acciones con derecho de voto efectivo en poder de todos los accionistas presentes es de aproximadamente 00531%. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores en la Junta; Se opusieron a las 121100 acciones, que representaban el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: se acordó que 227812.249 acciones, que representaban el 999469% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El número total de acciones con derecho de voto efectivo en poder de todos los accionistas presentes es de aproximadamente 00531%. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: de acuerdo con 1416001 acciones, que representan el 921215% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores en la Junta; Se opusieron a las 121100 acciones, que representaban el 7.8785% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 227780.249 acciones, que representaban el 99,93,28% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa aproximadamente 0067 2% del total de acciones válidas de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.384001 acciones, lo que representa el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 227780.249 acciones, que representaban el 99,93,28% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa aproximadamente 0067 2% del total de acciones válidas de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.384001 acciones, lo que representa el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
Resultado de la votación: se aprobaron 227780.249 acciones, que representaban el 99,93,28% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa aproximadamente 0067 2% del total de acciones válidas de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.384001 acciones, lo que representa el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: se aprobaron 227780.249 acciones, que representaban el 99,93,28% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa aproximadamente 0067 2% del total de acciones válidas de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.384001 acciones, lo que representa el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la Quinta Junta de supervisores;
Resultado de la votación: se aprobaron 227780.249 acciones, que representaban el 99,93,28% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa aproximadamente 0067 2% del total de acciones válidas de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas: 1.384001 acciones, lo que representa el 900397% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores en la Junta; Oponerse a 153100 acciones, lo que representa el 9.9603% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Resultado de la votación: aprobado.
Testimonio de abogados
The Shareholder meeting by Guangdong Xinda (Beijing) Law Firm Zhang Lei Lawyer, Wu Hao Lawyer Witness, and Issue legal opinion. Sus observaciones finales son las siguientes: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación, los resultados de la votación y otras cuestiones conexas se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda (Beijing) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Guangdong Xinda (Beijing) Law Firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
26 de mayo de 2022
