Código de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) número de anuncio: 2022 – 020 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: sexto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 17 de junio de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el 17 de junio de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se celebrará en cualquier momento del 17 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen o el sistema de votación por Internet durante el tiempo de votación por Internet.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: viernes 10 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
China Securities Registration and Clearing Corporation Limited
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad responsable tienen derecho a publicar la presente circular.
Asistir a la Junta General de accionistas y votar; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona por cualquier razón podrán confiar por escrito a un agente
Asistir a la reunión y votar en su nombre (el agente de los accionistas no tiene que ser accionista de la empresa) o votar en línea
Participar en la votación en línea en el tiempo;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos.
8. Lugar de celebración de la reunión: Distrito B, Parque Industrial Dongsheng, ciudad de Meizhou, Provincia de Guangdong
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas serán examinadas por la tercera reunión del sexto Consejo de Administración y por el sexto supervisor de la empresa.
Tercera reunión del Consejo de Administración, novena reunión provisional del sexto Consejo de Administración, cuarta reunión provisional del sexto Consejo de supervisión
Una vez aprobada la propuesta, el procedimiento es legal y la información está completa.
2. Las propuestas examinadas en la Junta General son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa; √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; √
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021; √
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021; √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y el resumen del informe anual 2021; √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables; √
7.00 propuesta de modificación de los estatutos; √
8.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas; √
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta; √
10.00 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”; √
11.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes; √
12.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de dividendos; √
13.00 propuesta de revisión del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023); √
14.00 proyecto de ley sobre la elaboración de medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos. √
El contenido de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El 12 de marzo de 2022. El anuncio de resolución de la tercera reunión del 6º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 009), el anuncio de resolución de la tercera reunión del 6º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 010) y el anuncio de resolución de la tercera reunión del 6º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 010) se publicaron el 27 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). El anuncio de resolución de la novena reunión provisional del 6º Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 018) y la cuarta reunión provisional del 6º Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 019) se publicaron en el boletín.
Las propuestas 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores (accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada y otros accionistas distintos de Los directores, supervisores y altos directivos) se contabilizarán por separado y se harán públicos.
Las propuestas 7, 8, 9 y 10 son cuestiones de resolución especial que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Además de examinar el proyecto de ley mencionado, el director independiente de la empresa también llevará a cabo el informe de trabajo anual 2021 en esta junta general anual de accionistas.
Inscripción en reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 15 de junio de 2022 a 17 de junio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 14.30 a 17.00 horas)
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal (o poder notarial), tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación expedido por los accionistas de la persona jurídica; Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el poder notarial, la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar un poder notarial, su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y una copia de la tarjeta de identidad del cliente) para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta, fax o correo electrónico con los documentos pertinentes mencionados, siempre que la Carta reciba el matasellos, el fax a la hora de llegada a la empresa y el correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la empresa. [email protected]. El tiempo de recepción del correo electrónico está sujeto, no se acepta el registro telefónico. La información anterior debe ser notificada, enviada por fax o enviada al Departamento de valores de la empresa antes de la fecha límite de registro.
3. Lugar de registro: Ministerio de valores (distrito B, Parque Industrial Dongsheng, ciudad de Meizhou, Provincia de Guangdong); Código postal: 514021; Fax: 0753 – 2321916; Correo electrónico: [email protected]. Sí. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, las cuestiones relacionadas con la votación en línea son las siguientes:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: el Código de votación de los accionistas de Shenzhen es “362198”.
2. Votación abreviada: “votación jiaying”.
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y los accionistas pueden votar sobre la propuesta: consentimiento, oposición y abstención.
4. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una votación sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Llegar a la misma opinión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 17 de junio de 2022 (fecha de celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno) a las 9.00 horas; 15, termina el 17 de junio de 2022 (el día en que termina la Junta de accionistas sobre el terreno) a las 15.00 horas. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otros asuntos
1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
2. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identidad, certificados de participación y poder notarial para verificar la admisión.
3. Información de contacto
Dirección de contacto: Distrito B, Parque Industrial Dongsheng, Meizhou, Provincia de Guangdong Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) Departamento de valores [email protected]. Documentos de referencia: 1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones; 2. Resolución de la novena reunión provisional de la Sexta Junta de Síndicos; 3. Resolución de la tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores; 4. Resolución de la cuarta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
26 de mayo de 2022
Anexo: poder notarial de la Junta General de accionistas de 2021
Anexo:
Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la unidad (Yo) en la junta general anual de accionistas de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) y a votar en nombre de la unidad (Yo) sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si yo / esta unidad no da instrucciones sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre.
Accionistas actuales
