Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
Código de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) abreviatura de valores: Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) número de anuncio: 2022 – 019 Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la cuarta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores de la empresa por correo electrónico o fax el 24 de mayo de 2022. El 26 de mayo de 2022, la reunión se celebró en Meizhou, Provincia de Guangdong, según lo previsto. 2. The meeting shall include two supervisors and two Supervisors, including the Supervisors Lai yicai attending the meeting by communication.
3. The meeting shall be chaired by Mr Lai yicai recommended by more than the half of the Supervisors after all participants raised their hands. 4. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
1. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores.
De conformidad con las directrices revisadas sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto revisar las disposiciones pertinentes del reglamento de la Junta de supervisores.
Las normas de procedimiento revisadas de la Junta de supervisores se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la elaboración de” medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos “.
En combinación con la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto formular las “medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos ejecutivos”.
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Las medidas de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia 1. Resolución de la cuarta reunión provisional de la Sexta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
26 de mayo de 2022
