Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 069 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración se entregó a los directores por correo el 23 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación el 26 de mayo de 2022. En la presente reunión participarán en la votación siete directores, siete directores que participen efectivamente en la votación. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa y la aceptación de la garantía de las filiales y las partes vinculadas;
Los directores asociados Lin haichuan, Lin Nantong se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 27 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de una empresa de crédito bancario y la aceptación de garantías de filiales y partes vinculadas (anuncio no. 2022 – 071).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente, que se detallan en la publicación de la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. En la 15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos y en la 15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la séptima junta general provisional de accionistas en 2022” se detalla en el “Securities Times”, el “China Securities News” y la “red de información juchao” publicada el 27 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la séptima junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 072).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
27 de mayo de 2022
