Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 072 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Circular sobre la celebración de la séptima junta general extraordinaria de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la séptima junta general provisional de accionistas de 2022, y se decidió convocar la séptima junta general provisional de accionistas de 2022 el 13 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: séptima junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La fecha y hora de la reunión sobre el terreno son las siguientes: 13 de junio de 2022, a partir de las 15.20 horas, la reunión durará medio día;
La fecha y hora de la votación en línea es: 13 de junio de 2022, en la que el tiempo específico de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 El 13 de junio de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 6 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de crédito bancario y aceptación de filiales y partes vinculadas por la empresa
Proyecto de ley sobre garantías
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 27 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” o la red de información de tidewater. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de supervisión, el anuncio sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa y la aceptación de la garantía de las filiales y partes vinculadas, etc.
De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Hora y lugar de registro:
Hora de registro: 7 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 14: 00 – 17: 00 p.m.) (2) lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el cuarto piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Provincia de Guangdong. Por favor, indique “asistir a la Junta General de accionistas” en la Carta.
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, la identificación del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación en el capital social y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
Las personas físicas deben registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación;
El agente encargado llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo II), el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación en el capital social para su registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax (la Carta o el fax estarán sujetos a la llegada a la empresa antes de las 17.00 horas del 7 de junio de 2022).
3. Método de contacto:
Dirección postal: 4th Floor, Building 1, no. 6, Protocol Road, songshanhu Park, Dongguan, Guangdong
Código postal: 523000
Tel: 0769 – 88 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Fax: 0769 – 88661939
Contacto: Wang Mingyi
4. Gastos de reunión: gastos de alojamiento y transporte
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
27 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362930
2. Votación abreviada: “votación de hongchuan”
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con las siguientes opiniones: a favor, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 13 de junio de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) (ID No.:) a participar en la séptima junta general provisional de accionistas de Guangdong Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) \ Logistics Co., Ltd. El 13 de junio de 2022, y a votar sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si no se dan instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a
Observaciones a favor y en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de crédito bancario y aceptación de la empresa
Propuesta de garantía de filiales y partes vinculadas
La validez de este poder notarial es del mes del año al mes del año.
Nota:
1. Si desea votar a favor de la propuesta, por favor llene la columna “sí” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la casilla correspondiente en la columna “en contra”; Si desea abstenerse en la votación de la propuesta, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”.
2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Firma del fideicomitente (Sello): número de identificación del fideicomitente (código unificado de crédito social): cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: naturaleza de las acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo III:
Acuse de recibo
A partir del 6 de junio de 2022, nuestra unidad (individual) posee Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Nombre del participante:
Cuenta de accionistas:
Nombre del accionista (Sello):
Fecha:
Nota:
1. Pide a los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas que devuelvan a la empresa, a más tardar a las 17.00 horas del 7 de junio de 2022, el acuse de recibo de la participación, la copia de su tarjeta de identidad (copia de la licencia comercial de la persona jurídica), el poder notarial y la copia de la tarjeta de identidad del cliente que deben cumplimentarse para que otros asistan a la reunión; 2. El acuse de recibo es válido para el recorte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior.
