Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons. Cn. Beijing Dacheng Law Firm
Sobre Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Beijing Dacheng Law Firm
Www. Dentons. Cn.
Floor 16 - 21, Block B, zhaotai International Center, no. 10, Chaoyang mennan Street, Chaoyang District, Beijing (100020)
16 - 21f, tower B, zt International Center, no. 10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
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Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons. Cn. Beijing Dacheng Law Firm
Sobre Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Dacheng Zheng Zi [2022] No. 141
A: Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades") y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, Beijing Dacheng law firm (en lo sucesivo denominada "la bolsa") acepta la Comisión de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), Nombrar a un abogado para que participe en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada "la Junta General"). Debido a la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, de acuerdo con la política de prevención y control de la epidemia de Beijing y las disposiciones pertinentes de la circular de la bolsa de Shenzhen sobre varias medidas de apoyo a la economía real, los abogados de la bolsa testificaron a la Junta General de accionistas de la compañía por video.
Declaramos que nuestros abogados sólo emitirán opiniones jurídicas sobre los procedimientos de convocatoria, los procedimientos de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta junta general de accionistas, y no emitirán opiniones sobre las cifras y el contenido de las propuestas y proyectos de Ley examinados en esta junta general de accionistas. Los abogados de la bolsa acuerdan anunciar esta opinión jurídica junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente con el fin de demostrar la legalidad de las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron las cuestiones pertinentes y los documentos pertinentes relacionados con la Junta General de accionistas, asistieron a la Junta General de accionistas y emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons. Cn. Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será propuesta y convocada por el Consejo de Administración. El 28 de abril de 2022, la compañía convocó el séptimo
En su cuarta reunión, el Consejo examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas se publicó el 29 de abril de 2022 en el medio de divulgación de información sobre valores designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Se hizo un anuncio.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
26 de mayo de 2022, a las 13: 00 horas, la Junta General de accionistas se celebró en dougezhuang, distrito de Chaoyang, Beijing.
Dongcun Cultural and Creative Industry Park G1 - 1 was held, the Chairman of the company chairs this Shareholder meeting.
El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas es: votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
El tiempo específico es el 26 de mayo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00; Aprobación
El tiempo de votación del sistema de votación de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 2022, 26 de mayo de 2022
26 de mayo, 15: 00.
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos y a los Estatutos de Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.Ltd(002504) (en adelante denominados "Los estatutos").
Cualificación del personal y convocatoria de la Junta General de accionistas
Cualificación del personal que asiste a la reunión
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y la notificación de la Junta General de accionistas, los participantes en la Junta General son:
1. En la tarde del 19 de mayo de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons. Cn. 3. The Witness Lawyer appointed by the exchange.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la Junta General 16 accionistas (o agentes de accionistas) (incluido el método de votación en línea), que representaban 207730439 acciones de la empresa, lo que representaba el 202506% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, hay 2 accionistas (o agentes de accionistas) que participan en la reunión in situ de la Junta General de accionistas, que representan 2.055039 acciones de la empresa, lo que representa el 200331% del total de acciones de la empresa; El número total de accionistas que votaron a través de Internet fue de 14, representando 2230400 acciones de la empresa, representando el 0.2174% del total de acciones de la empresa.
Algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la Junta General o asistieron a ella sin derecho a voto.
Iii) Convocatoria de la Conferencia
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
Los abogados de la bolsa creen que la calificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas y la calificación del convocante se ajustan a las disposiciones de la Ley de valores, el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y son legales y válidos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
Todas las cuestiones votadas en la Junta General de accionistas se han enumerado en el anuncio de la Junta General de accionistas. Las cuestiones realmente examinadas en la Junta General de accionistas se ajustan al anuncio de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas ha votado sobre las propuestas que figuran en el anuncio de la Junta General de accionistas mediante votación registrada de los accionistas participantes. La votación en línea de la Junta General de accionistas estará sujeta a las estadísticas de votación proporcionadas por China Securities Registration and Clearing Corporation.
Ii) resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: se aprobaron 207685139 acciones, que representaban el 999782% del total de acciones con derecho a voto en la reunión;
En contra de 45.300 acciones, que representan el 00218% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones: 0
El 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Dacheng Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons. Cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: se acordó que 207265939 acciones, que representaban el 997764% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión;
Oponerse a 464500 acciones, lo que representa el 02236% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones: 0
El 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Situación de la votación: se acordó que 207265939 acciones, que representaban el 997764% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión;
En contra de 45.300 acciones, que representan el 00218% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 419200 acciones,
Representa el 0,2018% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: se acordó que 207265939 acciones, que representaban el 997764% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión;
Oponerse a 464500 acciones, lo que representa el 02236% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones: 0
El 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1765900 acciones, que representan el 791741% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 464500 acciones, lo que representa el 208259% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Informe anual 2021 y Resumen
Situación de la votación: se aprobaron 207685139 acciones, que representaban el 999782% del total de acciones con derecho a voto en la reunión;
En contra de 45.300 acciones, que representan el 00218% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones: 0
El 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Situación de la votación: se acordó que 207265939 acciones, que representaban el 997764% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión;
Oponerse a 464500 acciones, lo que representa el 02236% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones: 0
El 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1765900 acciones, que representan el 791741% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Objeción 464,50
