Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Código de valores: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) abreviatura de valores: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) número de anuncio: 20220333
Código de bonos: 112752 bonos abreviados: 18 Zhi Guang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa fue notificada a todos los directores de la empresa por teléfono y correo el 21 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del séptimo piso de la empresa el jueves 26 de mayo de 2022 por la tarde. La reunión fue presidida por el Sr. Li yongxi, Presidente de la Junta, que debía asistir a la reunión con nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Se aprobaron nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, de conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa” y otras disposiciones pertinentes. De acuerdo con los arreglos específicos de implementación del proyecto de recaudación de fondos de la empresa, la empresa repondrá temporalmente parte de los fondos ociosos recaudados, no afectará a la demanda de fondos y el calendario del proyecto, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir los costos financieros de la empresa. La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez sin cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras utilizarán un total de no más de 585 millones de yuan (incluido este número) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por El Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emite las siguientes opiniones independientes sobre esta cuestión:
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, lo que es beneficioso para mejorar la recaudación de fondos.
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La eficiencia del uso, el ahorro de los gastos financieros de la empresa y la creación de mayores beneficios para la empresa y los accionistas;
La empresa complementará temporalmente parte de los fondos recaudados ociosos con los fondos líquidos, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajusta a las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y a los requisitos de los sistemas pertinentes de la empresa;
Tras el examen, el uso de los fondos recaudados ociosos no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni alterará encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los pequeños y medianos inversores; Durante el período de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de fondos recaudados ociosos, no se utilizarán fondos recaudados ociosos para realizar inversiones de alto riesgo, como la inversión en valores y la negociación de derivados, directa o indirectamente.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales no utilizarán más de 585 millones de yuan (incluyendo esta cantidad) de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa los examine y apruebe.
El organismo patrocinador emite las siguientes opiniones de verificación sobre esta cuestión:
El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos por la empresa y sus filiales de cartera mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, y el director independiente ha emitido un dictamen conforme y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Cumple los requisitos de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, etc. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, en detrimento de los intereses de los accionistas. El patrocinador está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras utilizarán temporalmente los fondos ociosos recaudados para los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión no pública de acciones en 2016 a fin de reponer los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Documentos de archivo
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la Sexta Junta de Síndicos
27 de mayo de 2022
