Código de valores: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) abreviatura de valores: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) número de anuncio: 2022 – 030 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa el 26 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito y por teléfono el 19 de mayo de 2022. La reunión debería incluir siete directores, de hecho siete. La reunión fue presidida por el Sr. Li Weiping, Presidente de la Junta de supervisores y altos directivos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Con el acuerdo unánime de todos los directores, se adoptó la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, todos los Directores examinaron y aprobaron la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y el resumen de la empresa para 2022.
Con el fin de lograr un crecimiento sostenible de la empresa y un mayor rendimiento de la inversión para los inversores, es necesario seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo, atraer y retener a personas con talento, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los beneficiarios de los incentivos y promover el desarrollo a largo plazo, sostenible y saludable de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de las empresas, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de capital restringido 2022 (proyecto) y su resumen, y tiene la intención de conceder acciones restringidas a los destinatarios de los incentivos.
Para más detalles, véase el documento publicado el 27 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto) Resumen.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre la propuesta.
Los directores asociados, el Sr. Tian Sheng Tian y la Sra. Gan Lu, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los Directores examinaron y aprobaron la propuesta sobre las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2022, el Consejo de Administración acordó aplicar las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2022 de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y sobre la base de la situación real de la empresa.
Para más detalles, véase el documento publicado el 27 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Revelar “2022 restrictive Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures”.
El director independiente de la empresa y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes sobre la propuesta.
Los directores asociados, el Sr. Tian Sheng Tian y la Sra. Gan Lu, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, todos los Directores examinaron y aprobaron la propuesta de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022.
Con el fin de completar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de la empresa de manera eficiente y ordenada, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con el plan de incentivos de la empresa, incluidas, Entre otras, las siguientes: 1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación y el precio de recompra de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos y se distribuyan dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de incentivos de capital con el objeto de incentivo; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de las restricciones a la venta de los objetos de incentivos, la recompra y cancelación de las acciones restringidas de los objetos de incentivos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta, la tramitación de la herencia de las acciones restringidas de los objetos de incentivos muertos que no hayan sido liberados de las restricciones a la venta y la terminación del plan de incentivos de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos y a formular o modificar periódicamente las normas de gestión y ejecución del plan de incentivos, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar la cuota total de acciones restringidas entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Nombrar a los bancos receptores, contables y abogados como intermediarios para la aplicación del plan de incentivos;
Tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente las facultades que debe ejercer la Junta General de accionistas;
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta la fecha de expiración del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores asociados, el Sr. Tian Sheng Tian y la Sra. Gan Lu, se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, todos los Directores examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase el documento publicado el 27 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 032). Documentos de referencia:
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
27 de mayo de 2022
