Deheng 15g2020113 – 00001
Beijing deheng (Chongqing) Law Firm
Sobre
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 8
De la junta general anual de accionistas de 2021
Opinión jurídica
24 / F, Building a, Guohua Financial Center Building, no. 9 juxianyan Square, jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing
Tel: 023 – 63012200 Fax: 023 – 63012211 código postal: 400024
A: Pku Healthcare Corp.Ltd(000788)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes y reglamentos, as í como los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), el bufete de Abogados de Beijing deheng (Chongqing) aceptó la autorización de Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 35 El abogado Chen Shang (en lo sucesivo denominado “el abogado de la bolsa”) asiste a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y emite dictámenes jurídicos sobre la convocación, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los asistentes a la Junta, La calificación y el procedimiento para que los accionistas presenten propuestas y la validez jurídica del procedimiento de votación de la Junta.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la Junta General de accionistas y examinó y verificó la información y los documentos pertinentes. The Company has assumed and promised to the Lawyers that the information and documents provided to the Lawyers are true, accurate, complete and no material Omission.
Los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones jurídicas sobre los hechos ocurridos antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica y sobre la comprensión por los abogados de la bolsa de las leyes y reglamentos pertinentes.
The Lawyers of the exchange agreed to announce this legal Opinion as a necessary document for this Shareholder meeting of the company, and shall Bear Responsibility for the legal opinion issued according to law.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verifican y verifican las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas y emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
De conformidad con la notificación de la empresa a los accionistas de 29 de abril de 2022. La Junta General de accionistas se celebró en la Sala de juntas del piso 9, Unidad 1, Liangjiang Tiandi, 56 jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing, a las 14.30 horas del 26 de mayo de 2022, bajo la Presidencia del Presidente de la empresa. La fecha y el lugar reales de la reunión de accionistas son los mismos que el contenido de la notificación.
El Presidente de la Junta de accionistas presidió la reunión y completó el orden del día de la reunión. El personal de la Junta de accionistas hizo un registro de la reunión y fue firmado por el Secretario de la Junta de accionistas.
Tras la verificación, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos actuales de la sociedad.
Cualificaciones de los participantes en la presente junta general de accionistas
El número total de representantes de los accionistas presentes en el lugar de la Junta General de accionistas es de 2 personas, representando 234205.209 acciones, y el número total de representantes de los accionistas presentes en el lugar de la Junta General de accionistas a través de la votación en línea es de 24, representando 1.544827 acciones, representando un total de 235755.036 acciones, representando el 395562% del número total de acciones de la empresa. El Consejo de Administración, los miembros de la Junta de supervisores, el Secretario del Consejo de Administración y los abogados de la empresa asistieron a la Junta. Algunos altos directivos asistieron a la Junta General sin derecho a voto. Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que todos los accionistas y representantes de los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a ejercer el derecho de voto, y que los demás participantes cumplen las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos vigentes.
Proyecto de ley sobre la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas es la misma que la notificación de la reunión, y no se ha producido ningún rechazo o modificación de la propuesta original ni ninguna propuesta provisional.
Procedimiento de votación de la presente junta general de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las cuestiones enumeradas en la notificación y votó por votación registrada y votación en línea. Los abogados y supervisores de la bolsa hicieron un recuento de los votos emitidos y anunciaron los resultados de la votación sobre el terreno. La Junta General de accionistas aprobó las siguientes propuestas:
1. Aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 235298.809 acciones, que representaban el 99,8% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 451227 acciones; Abstenciones 0.
2. Aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 235298.809 acciones, que representaban el 99,8% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 451227 acciones; Abstenciones 0.
3. Aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 235298.809 acciones, que representaban el 99,8% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 451227 acciones; Abstenciones 0.
4. Aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 235267.509 acciones, que representaban el 99,79% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 482327 acciones; Abstenciones 200.
5. Aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: se acuerdan 235298.809 acciones, que representan los derechos de voto válidos de los accionistas y sus representantes presentes en la reunión.
998086%; Contra 451227 acciones; Abstenciones 0.
6. Aprobó la propuesta sobre el plan de financiación de la concesión de créditos bancarios y la garantía de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: se retiraron 234205.209 acciones y se acordó que 10.622200 acciones, que representaban el 68,75% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Contra 482627 acciones; Abstenciones 0.
7. Aprobó la “propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022”
Resultado de la votación: se retiraron 234205.209 acciones y se acordaron 1062300 acciones, que representaban el 68,76% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Contra 482327 acciones; Abstenciones 200.
8. Aprobó la propuesta sobre la confirmación complementaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: se retiraron 234205.209 acciones y se acordaron 10.625500 acciones, lo que representa el 68,77% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 482327 acciones; Abstenciones 0.
9. Aprobó el proyecto de ley sobre el resumen de la labor de auditoría de las empresas contables en 2021 y la contratación de órganos de auditoría financiera en 2022.
Resultado de la votación: se aprobaron 235267.709 acciones, que representaban el 99,79,54% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes de los accionistas; Contra 482327 acciones; Abstenciones 0.
10. Se aprobó la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de control interno para 2022.
Resultado de la votación: se aprobaron 235267.709 acciones, que representaban el 99,79,54% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes de los accionistas; Contra 482327 acciones; Abstenciones 0.
11. Se aprobó la propuesta sobre la previsión del pago de la remuneración y las transacciones conexas del personal relacionado con la desinversión y reorganización de activos importantes en 2022.
Resultado de la votación: se retiraron 234205.209 acciones y se acordaron 1062300 acciones, que representaban el 68,76% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión; Contra 482327 acciones; Abstenciones 200.
12. Aprobó la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 235267.509 acciones, que representaban el 99,79% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 482327 acciones; Abstenciones 200.
13. Se aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Resultado de la votación: se aprobaron 235267.709 acciones, que representaban el 99,79,54% de las acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes de los accionistas; Contra 482327 acciones; Abstenciones 0.
14. Aprobó el “contrato de servicios a largo plazo para el suministro y la distribución de equipo médico, instrumentos quirúrgicos, medicamentos, reactivos de diagnóstico in vitro, suministros médicos, etc. en el hospital Internacional de la Universidad de Beijing” y las transacciones conexas firmadas por la filial de propiedad total de la empresa.
Proyecto de ley
Resultado de la votación: se retiraron 234205.209 acciones y se acordaron 1.093600, lo que representa el 70,79 11% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes. Contra 451227 acciones; Abstenciones 0.
15. Aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) \ \ Contra 482327 acciones; Abstenciones 0.
La resolución de la Junta General de accionistas será firmada por los directores y supervisores presentes en la Junta.
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos actuales de la sociedad.
Observaciones finales
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y otros documentos jurídicos y normativos, y que tanto el convocante como el personal que asiste a la reunión tienen calificaciones legítimas y válidas, y que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
Esta opinión jurídica se reproduce por duplicado. (no hay texto)
(esta página es la página de firma del dictamen jurídico de Beijing deheng (Chongqing) Law Firm sobre la junta general anual de accionistas de 2021)
Beijing deheng (Chongqing) Law Firm
Persona a cargo:
Chen Hao
Testigo:
Tian Jing
Testigo:
Wu zhilin
Fecha
