Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 073 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022, y los asuntos pertinentes de la Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 13 de junio de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange Trading System Network vote time: 13 June 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00.
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15: 00 horas del 8 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, el registro de valores en China
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de liquidación tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: edificio a, edificio Shuxin Road, distrito de Yuhang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Piso 18.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la conformidad de las empresas con la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados √
Proyecto de ley
2.00 subproyectos de “proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas como objeto de votación” (22)
2.01 tipos de valores emitidos
2.02 escala de emisión √
2.03 vencimiento de los bonos convertibles √
2.04 valor nominal y precio de emisión √
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación del precio de conversión
2.09 ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.11 determinación del número de acciones transferidas
2.12 condiciones de reembolso √
2.13 condiciones de reventa √
2.14 distribución de dividendos tras la conversión
2.15 modo de emisión y objeto de emisión √
2.16 disposiciones relativas a la colocación de los accionistas originales
2.17 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.18 finalidad de la recaudación de fondos
2.19 cuestiones de garantía √
2.20 cuestiones de calificación √
2.21 depósito de fondos recaudados √
2.22 período de validez del plan de emisión
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
4.00 proyecto de ley sobre la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetivos no específicos √ informe de análisis
5.00 sobre la recaudación de fondos de las empresas que emiten bonos convertibles de sociedades a destinatarios no específicos
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 amortizaciones al contado sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Proyecto de ley sobre la presentación de informes y la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
8.00 propuesta de reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles de sociedades
9.00 sobre la formulación de los dividendos de los accionistas de la sociedad en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación de los rendimientos
10.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente del desarrollo público
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a los bonos convertibles de sociedades
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 27 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Nota especial:
Todas las propuestas mencionadas, excepto la 6, son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas con derecho a voto (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los votos de los pequeños y medianos inversores deben contabilizarse por separado y revelarse.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y el poder notarial (para más detalles, véase el “anexo 2”).
Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del agente.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ es de 9: 30 a 11: 30 a.m. el 9 de junio de 2022; 13.00 a 17.00 horas Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 (para más detalles, véase el “Anexo 3”) para su confirmación. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 9 de junio de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
3. Lugar de registro: piso 17, edificio a, no. 359, Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas de la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, participar en el proceso operativo específico de votación en línea (para más detalles, véase el “anexo 1”).
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Zhou Junhui, Yao chunmei
Tel.: 0571 – 88994988
Fax: 0571 – 88994793
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 17 / F, Building a, no. 359 Shuxin Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
Código postal: 311121
2. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Anexo:
1. Participar en el proceso de votación en línea; 2. Poder notarial; 3. Formulario de registro de la participación de los accionistas.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350645”; La votación se abrevia como “votación positiva”.
2. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las demás propuestas distintas de la propuesta de votación acumulativa.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022
