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Beijing kangda (Shenzhen) Law Firm
Sobre Hl Corp (Shenzhen)(002105)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Konda share Association Zi [2022] No. 0381 to: Hl Corp (Shenzhen)(002105) (hereinafter referred to as “The Company”)
Beijing kangda (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accepts the entrustment of the company and appoints the Lawyers of the exchange to attend the 2021 General Meeting of the Company (hereinafter referred to as “This meeting”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, El “Reglamento”), los Estatutos de Hl Corp (Shenzhen)(002105) \ (en adelante, los “estatutos”), los abogados de la bolsa han formulado observaciones sobre los procedimientos de convocación y convocación de la reunión, las calificaciones de los asistentes a Emitir dictámenes jurídicos sobre cuestiones como el procedimiento de votación de la Conferencia.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado del Instituto asistió a la reunión y examinó la documentación pertinente, entre otras cosas:
1. Los Estatutos de la sociedad;
2. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
3. Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
4. Resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores;
5. Resolución de la 11ª reunión de la Sexta Junta de supervisores;
6. Circular de la empresa sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada en los medios de comunicación designados el 29 de abril de 2022;
7. Los documentos de registro y los documentos justificativos de los accionistas participantes en la reunión;
8. La propuesta de la reunión y los documentos de anuncio relativos al contenido de la propuesta conexa, etc.
En relación con esta opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. Las opiniones jurídicas emitidas por los abogados de la bolsa sólo se formarán sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica y de la comprensión por los abogados de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes. En el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa sólo emitirá un dictamen jurídico sobre el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y el resultado de la votación, y no emitirá ninguna opinión sobre el contenido del proyecto de ley examinado en la reunión, ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos y datos relativos al proyecto de ley.
2. La bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus responsabilidades legales de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (ensayo), as í Como los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas; Garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica, y las observaciones finales emitidas serán lícitas y precisas, y no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
3. The Company has guaranteed and committed to the Lawyer that the written or Oral Testimony provided by it is true, accurate and complete, the relevant copy or copy is consistent with the original, and no false, misleading statement or material Omission exists in any documents or Facts provided.
4. The Lawyers of the exchange agree to make this legal opinion a necessary document announcement for the meeting of the company, and shall Bear Responsibility for the legal opinion issued by the exchange according to law. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de dar testimonio de la legalidad de las cuestiones relativas a esta reunión y no puede ser utilizada por ninguna otra persona sin el consentimiento escrito de la bolsa. Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán las siguientes opiniones jurídicas:
Convocación y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 27 de abril de 2022, la empresa celebró la undécima reunión del sexto Consejo de Administración y decidió convocar esta reunión.
De conformidad con la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada en los medios de comunicación designados, el Consejo de Administración de la empresa publicó el 29 de abril de 2022 la notificación sobre la convocación de la reunión.
Tras la verificación, el Consejo de Administración de la empresa ha convocado la reunión de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades y las normas, y ha divulgado plenamente el tiempo, el lugar, los asistentes, las cuestiones examinadas y las modalidades de la reunión.
Ii) Convocación de la reunión
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa a, edificio de oficinas de la tercera zona industrial de bitou, Oficina de la calle Songgang, distrito de Bao ‘an, Shenzhen, a las 14: 00 horas del 26 de mayo de 2022.
La votación en línea de la reunión se llevó a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, que se celebró el 26 de mayo de 2022. Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
El tiempo específico de la votación en línea es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022, y el tiempo específico de la votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
Tras la verificación, la fecha, el lugar y la forma de celebración de la reunión son coherentes con el contenido del anuncio de notificación.
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que la calificación de convocatoria de la reunión es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los estatutos.
Validez jurídica de las calificaciones de los participantes
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
A través de la verificación, el número total de accionistas y agentes de accionistas presentes en esta reunión es de 13, y el número total de acciones con derecho a voto en nombre de la empresa es de 207584964, lo que representa el 569508% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en las reuniones sobre el terreno
De acuerdo con la identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión, el poder notarial y la información pertinente sobre el registro de los accionistas, hay cuatro accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ, con un total de 175750.960 acciones, lo que representa el 482171% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas o agentes de los accionistas mencionados son los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation o sus agentes autorizados después del cierre del mercado en la tarde del 19 de mayo de 2022, todos los cuales tienen certificados legales para asistir a la reunión, y los datos para asistir a la reunión son legales y válidos.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the Total number of Shareholders participated in the Network vote of this meeting was 9, representando 31834004 shares of the company with vote, Accounting for 8.7336% of the total shares with vote.
The above Shareholder Qualification to vote through the Internet vote System shall be Verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Ii) otras personas presentes o no presentes en la reunión
Otras personas que asistan a las reuniones in situ o asistan a ellas sin derecho a voto serán los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la bolsa nombrados por la empresa.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que las calificaciones del personal que asiste a la reunión o asiste a ella sin derecho a voto se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que esas calificaciones son legales y válidas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea.
En la reunión sobre el terreno se votó la propuesta por escrito y se anunciaron los resultados de la votación sobre el terreno. Después del cierre de la votación en línea, la empresa consolidó los resultados de la votación in situ y la votación en línea. El resultado de la votación en esta sesión es el siguiente:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021;
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión y 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la empresa contable zhonghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa en 2022;
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el Estado efectivo de los accionistas presentes en la reunión
El 0,0% de los derechos de voto y el 0,0% de las abstenciones representaron el 0,0% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre los gastos de auditoría de las empresas contables
El resultado de la votación fue 207584964 acciones a favor, representando el 100,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 acciones en contra, representando el 0,0% del total de derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión, 0 abstenciones, representando el 0,0% del total de Derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario para 2022
El resultado de la votación fue el siguiente:
