21a – 3 Floor, 22a, 23a, 24a, 25a Floor, 21a – 3 / F., 22a / F., 23a / F., 24a / F., 25a / F., CTS Tower, no. 4011, shennan Road, Shenzhen, tel. (86) 755 – 83025555, Shenzhen, China; Fax.: (86) 755 – 83025068, 83025058 P.C.: 518048; Sitio web: http://www.huashang.cn.
Guangdong Chinese Commercial Law Firm
Sobre Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Mayo 2022
Guangdong Chinese Commercial Law Firm
Sobre Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, Guangdong Chinese Commercial Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) accept the entrustment of Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) (hereinafter referred to as “The Company”), appointing Lawyer Liu Liping and Lawyer Liu pin to attend the 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) and Issue This legal Opinion on relevant issues of this Shareholder meeting.
El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, la conformidad de los procedimientos de votación de la Junta con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos y la legalidad y validez de los resultados de la votación, y no se refiere al contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas ni a la autenticidad de los hechos o datos pertinentes expresados en esas propuestas. Expresar una opinión sobre la exactitud o legitimidad.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente Junta General y no podrá ser utilizado por ninguna otra persona sin el consentimiento escrito de la bolsa. El abogado de la Bolsa está de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y asumir las responsabilidades correspondientes.
En vista de ello, el abogado de la bolsa emitió la siguiente opinión jurídica sobre los hechos ocurridos en la fecha de la presente opinión jurídica y antes de ella:
Convocación y convocación de la Junta General de accionistas
En la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El 28 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa anunció en los medios de difusión de la información jurídica la circular de la empresa sobre la convocación de La Junta General de accionistas 2021 (en adelante denominada “la circular de la Junta General de accionistas”), en la que se especificaban la hora, el lugar, la fecha de registro de las acciones, el orden del día y la propuesta de la Junta General, el método de convocación, la fecha de registro de las acciones, el método de Las personas que asistan a la reunión y las medidas de registro se anunciarán públicamente. La fecha de publicación de la notificación de la Junta General de accionistas es de 20 días a partir de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Tras la verificación, la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La reunión in situ se celebró en la Sala de conferencias de la Sala de peonías de la empresa en el cuarto piso, bloque B, honglong Century Plaza, no. 4002 shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, el jueves 26 de mayo de 2022, y fue presidida por el Sr. Solemne, Presidente de la empresa. A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
El abogado de la bolsa considera que el tiempo, la forma y el contenido de la notificación de la Junta General de accionistas emitida por la empresa se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. La hora, el lugar y el contenido reales de la reunión de accionistas son coherentes con el contenido de la notificación de la reunión de accionistas. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
1. Después de comprobar el registro de accionistas de la empresa, la identificación y el poder notarial de los accionistas que participan en la reunión in situ y los representantes de los accionistas proporcionados por la empresa, y sobre la base de los datos de votación en línea proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., la situación de los accionistas y representantes de los accionistas que participan en la reunión de accionistas es la siguiente:
En la tarde del 19 de mayo de 2022, los accionistas registrados o sus representantes autorizados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tenían un total de 24.9315878 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 349364% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Accionistas y representantes de los accionistas presentes en las reuniones sobre el terreno
De acuerdo con la firma y el poder notarial de los asistentes a la reunión, los accionistas y representantes presentes en la reunión in situ de la Junta de accionistas son los accionistas registrados o sus representantes autorizados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores a finales del 19 de mayo de 2022. El Número total de acciones con derecho a voto es de 249103.778, lo que representa el 349067% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de los accionistas o representantes de los accionistas mencionados para asistir a la reunión son legales y válidas.
Accionistas que participan en la votación en línea
De acuerdo con los datos de votación en línea proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Autorizada por la bolsa de Shenzhen, se confirma que hay 7 accionistas que participan en la votación en línea, el número de acciones con derecho a voto es de 212100, representando 00297% del número total de acciones con derecho a voto de La empresa.
Además de los accionistas y representantes de los accionistas mencionados, otras personas presentes en la reunión serán los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la bolsa nombrados por la empresa.
A través de la verificación, los abogados de la bolsa creen que las calificaciones del personal que asiste a la reunión de la Junta de accionistas son legales y válidas.
Ii) Calificación del convocante de la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, el convocante de la Junta General de accionistas es el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración, como convocante de la Junta General de accionistas, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos. En resumen, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas y del convocante de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación
La Junta General de accionistas adopta el voto secreto y el voto en línea combinados para votar.
Los accionistas que participaron en la votación sobre el terreno votaron sobre todas las propuestas mediante votación secreta, y los representantes de los accionistas, los supervisores y los abogados de la bolsa contaron y supervisaron conjuntamente los votos.
Los accionistas que participan en la votación en línea votan a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y votan por votación secreta de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas. Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a los accionistas
Después de la votación de la Junta General de accionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Consolidó y contó los resultados de la votación in situ y en línea. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas no plantearon objeciones a los resultados de la votación. El acta y la resolución de la reunión serán firmados por los directores y supervisores de la empresa que asistan a la reunión.
Ii) resultado de la votación
La Junta General de accionistas adoptó la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Deliberación y aprobación de la “propuesta de examen del” Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 “
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de examinar el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021.
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de Síndicos,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Acordó 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 55.500 acciones, que representan el 00223% del número de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
13. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las decisiones relativas a las transacciones con partes vinculadas,
El resultado de la votación fue el siguiente:
Aprobación de 249260.378 unidades, que representan el formulario válido para la asistencia a la reunión
