Código de valores: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) abreviatura de valores: Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 127033 abreviatura de bonos: carga media transferida a 2
Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las cuestiones importantes resueltas en la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, la junta general anual de accionistas de 2021 adoptará un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
3. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
4. La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 26 de mayo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: jueves 26 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 26 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la Sala de peonías de la empresa, cuarto piso, bloque B, honglong Century Plaza, no. 4002, shennan East Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
4. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador de la reunión in situ: Sr. Solemne Presidente de la empresa
6. Fecha de registro de las acciones: 26 de mayo de 2022
La forma y el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión:
Asistieron a la Junta General 12 accionistas (o representantes autorizados de los accionistas, lo mismo que a continuación), representando 249315.878 acciones, lo que representa el 349364% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
1. Reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta de accionistas en el lugar de celebración de la reunión fueron 5, representando 24.9103778 acciones, lo que representa el 349067% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, asistieron 7 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 212100 acciones, representando 00297% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. A través de la votación in situ y en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 248600 acciones, representando el 00348% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) .
Examen y votación de las propuestas de la Conferencia
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas votó por votación secreta in situ y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Queda aprobada la moción sin abstención.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Queda aprobada la moción sin abstención.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021; Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es un “proyecto de resolución especial” que ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la reunión.
9. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 193100 acciones, que representan el 776750% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 55.500 acciones, lo que representa el 223250% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: se acordó que 249260.378 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Contra 55.500 acciones, que representan 00223% de las acciones de todos los accionistas presentes; Abandono
