Código de valores: Hl Corp (Shenzhen)(002105) abreviatura de valores: Hl Corp (Shenzhen)(002105) número de anuncio: 2022 – 039
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales
1. El 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 en el “Securities Times” y en la red de información Juchao;
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
3. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión general;
4. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación de la Conferencia
1. Hl Corp (Shenzhen)(002105) (en adelante, la empresa) convoca la junta general anual de accionistas 2021 y el 29 de abril de 2022 envía la notificación de la Junta por anuncio público, y la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 se publica el 29 de abril de 2022 en El “Securities Times” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. Hora de la reunión: 26 de mayo de 2022, 14: 00 horas
Votación en línea: 26 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: de 9: 15 a.m. del 26 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. del 26 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 26 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso, edificio a, edificio de oficinas de la empresa Xinlong, tercera zona industrial de bitou, Oficina de la calle Songgang, distrito de Bao ‘an, Shenzhen (3) Método de celebración de la reunión: combinación de votación in situ y votación en línea (4) convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa (5) moderador de la reunión: Sr. Liao Xuejin, Presidente de la Junta Directiva (6) testigo: abogado Huang Jinye, bufete de Abogados de Beijing kangda (Shenzhen) y abogado Wu shufei.
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
2. Asistieron a la Junta General de accionistas y a la votación en línea 13 accionistas y agentes autorizados, representando 207584964 acciones, lo que representa el 56,95% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, participaron en la reunión de la Junta General de accionistas en el lugar de los accionistas y el agente encargado de un total de 4, representando 175750.960 acciones, representando el 482171% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; A través de la votación en línea, 9 representantes de los accionistas, representando 31834004 acciones con derecho a voto, representando el 8.7336% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos, y el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas 1. Examen de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
(los directores independientes de la empresa presentarán sus informes anuales sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas en 2021)
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 después de la votación nominal y en línea.
El director independiente de la empresa declaró sus funciones en la Junta General de accionistas. 2. Examen de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 después de la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea. 3. Examen de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado la propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de Hl Corp (Shenzhen)(002105) 2021 después de la votación 4. Examen de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión es el siguiente: 32136017 acciones están a favor, lo que representa el 100,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes de los accionistas) que asistan a la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios (agentes de los accionistas) presentes en la reunión; 0 abstenciones, que representan el 0,000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes) presentes en la reunión.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 mediante votación nominal y votación en línea. 5. Examen de la propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión es el siguiente: 32136017 acciones están a favor, lo que representa el 100,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes de los accionistas) que asistan a la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios (agentes de los accionistas) presentes en la reunión; 0 abstenciones, que representan el 0,000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes) presentes en la reunión.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 mediante votación registrada y votación en línea. 6. Examen del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen mediante votación registrada y votación en línea. 7. Examen de la propuesta sobre el nombramiento de la empresa contable zhonghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión es el siguiente: 32136017 acciones están a favor, lo que representa el 100,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes de los accionistas) que asistan a la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios (agentes de los accionistas) presentes en la reunión; 0 abstenciones, que representan el 0,000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes) presentes en la reunión.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa en 2022 mediante votación registrada y votación en línea. 8. Examen de la propuesta sobre los gastos de auditoría de las empresas contables
Resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que asistan a la reunión es el siguiente: 32136017 acciones están a favor, lo que representa el 100,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes de los accionistas) que asistan a la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios (agentes de los accionistas) presentes en la reunión; 0 abstenciones, que representan el 0,000% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios (representantes) presentes en la reunión.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre los gastos de auditoría de las empresas contables mediante votación registrada y votación en línea. 9. Examen de la “propuesta sobre la línea de crédito bancario para 2022” resultado de la votación: 207584964 acciones a favor, el número de acciones a favor representa el 100,0% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; 0 acciones objetivas, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General; Ninguna abstención representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario para 2022. 10. Examen de la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas ha elegido al Sr. Liao Xuejin, la Sra. Chen Xue, el Sr. Liao xuehu, el Sr. Liao Xuesen, la Sra. Liao beijun, el Sr. Liao zhehong y el Sr. Jiang shaogang como directores no independientes de la séptima Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. La votación acumulativa de este proyecto de ley es la siguiente:
10.01 elección del Sr. Liao Xuejin como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 207554978 acciones, lo que representa el 999856% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. De los cuales, las pequeñas y medianas inversiones
