Información sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Notas para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Los accionistas y sus representantes:
A fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas de la Comisión Reguladora de valores de China y otras disposiciones pertinentes, se formulan las siguientes notas para la Junta General:
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo concienzudamente todos los trabajos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas.
El Departamento de valores de la empresa se encargará específicamente de las cuestiones relativas a los procedimientos de la Asamblea General.
3. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o representantes de los accionistas) participantes, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o representantes de los accionistas), los directores, supervisores, altos directivos de la sociedad, los abogados contratados por la sociedad y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
4. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que asistan a la reunión deberán ir al lugar de la reunión 10 minutos antes de la celebración de la reunión para pasar por los procedimientos de firma con el Departamento de valores, y presentar la tarjeta de cuenta de acciones, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial y la tarjeta de identidad de los asistentes, etc., según sea necesario, antes de que puedan asistir a la reunión los datos de la reunión se reciban después de la verificación.
Si un accionista necesita hacer uso de la palabra en la Junta General, se registrará en el Departamento de valores 15 minutos antes del comienzo de la Junta, presentará un certificado válido de participación y rellenará el “formulario de registro de declaraciones”; En principio, el número de oradores inscritos se limitará a diez, y los diez principales accionistas que posean el mayor número de acciones hablarán a su vez cuando superen los diez.
6. El Presidente de la Junta General nombrará a los accionistas para que hagan uso de la palabra, y cada accionista informará primero sobre el número de acciones que posea y el nombre de los accionistas, expondrá sus opiniones y sugerencias de manera concisa y concisa, y el tiempo de uso de la palabra no excederá de cinco minutos en General. El Presidente podrá disponer que los directores, supervisores o altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas de los accionistas.
7. El discurso de los accionistas se centrará en el tema de la Junta General. Si el contenido de las preguntas de los accionistas no tiene nada que ver con el tema de la Junta General o se refiere a secretos comerciales de la empresa, la empresa tiene derecho a no responder.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta, la votación de la Junta se llevará a cabo una vez concluidas las respuestas a las preguntas de los accionistas. La votación en las reuniones sobre el terreno se llevará a cabo mediante votación secreta, en la que se pedirá a los accionistas que rellenen sus opiniones de conformidad con los requisitos de votación y que sean aceptadas por el personal de la Asamblea General.
Al comienzo de la reunión, se elegirán dos representantes de los accionistas para participar en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Asamblea General vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente anunciará el resultado de la votación.
10. The Board of Directors of the company shall invite Lawyers Practicing Lawyers of the Law Firm to attend this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
11. Los accionistas (o representantes de los accionistas) no podrán asistir a la reunión si no se inscriben en la reunión o si llegan tarde a la reunión. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales. Una vez iniciada la Junta, por favor, ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio, respete y proteja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantice el orden normal de la Junta.
La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
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Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Hora de la reunión: 6 de junio de 2022, 14.00 horas
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 58, xintang Community, Changtai Street, Licheng District, Quanzhou, Provincia de Fujian. 1. Anuncio del comienzo de la reunión. 1. El moderador anuncia el comienzo de la reunión y da lectura a la asistencia a la reunión. 2. El Secretario del Consejo de Administración da lectura a las instrucciones de la Junta General de accionistas; 3. Elegir a los escrutadores y supervisores de las reuniones sobre el terreno. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examinar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos;
2. Examinar el proyecto de ley sobre la separación de la filial Guangzhou tianji Electronic Science and Technology Co., Ltd. De la lista de creación de Ciencia y tecnología, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes;
3. Examinar el proyecto de ley sobre la División de la filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. A la lista de la Junta de innovación tecnológica (versión revisada);
4. Examinar el proyecto de ley sobre la escisión de la filial Guangzhou tianji Electronic Science and Technology Co., Ltd. A la Junta de creación de Ciencia y tecnología para su inclusión en la lista de conformidad con las normas de escisión de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo);
5. Examinar el proyecto de ley sobre la escisión de la filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. A la lista de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores;
6. Examinar el proyecto de ley sobre el mantenimiento de la independencia y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa;
7. Examinar la propuesta relativa a la capacidad de funcionamiento de la filial Guangzhou tianji Electronic Science and Technology Co., Ltd.
8. Examinar el proyecto de ley sobre el propósito, la racionalidad comercial, la necesidad y el análisis de viabilidad de la Separación; 9. Examinar el proyecto de ley sobre la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados en relación con el cumplimiento de los procedimientos legales de separación;
10. Examinar el proyecto de ley sobre la participación de algunos directores y altos directivos en la escisión de sus filiales; 11. Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la División de la empresa.
1. Responder a las preguntas de los accionistas en respuesta a las propuestas de la Junta General; 2. La Asamblea General examinará y votará sobre la propuesta mencionada; 3. Escrutinio y recuento de votos. El moderador da lectura a los resultados de la votación en la reunión in situ 5, resume la votación en la reunión in situ y en la red 6, anuncia la resolución y la opinión jurídica 1, el moderador da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas; 2. The Lawyer issues the legal opinion of this Shareholder meeting; 3. Firma de las resoluciones y actas de la Conferencia; 4. El Presidente declara clausurada la reunión.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
moción 1
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Propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad todos los accionistas y representantes de los accionistas:
El 20 de mayo de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación; También se publica en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Securities Daily.
Por favor, visite el sitio web de la bolsa de Shanghai para más detalles.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y se invita a todos los accionistas y representantes de los accionistas a examinarla.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Moción 2
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Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd.
Todos los accionistas y representantes de los accionistas de la propuesta de que la lista de la Junta de innovación científica se ajuste a las leyes y reglamentos pertinentes:
La empresa tiene la intención de dividir su filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. En la lista de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominada “Esta División”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, el Consejo de Administración, tras examinar cuidadosamente la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, considera que la separación se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y se invita a todos los accionistas y representantes de los accionistas a examinarla.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Moción 3
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Proyecto de ley sobre el plan de separación de la filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. A la lista de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (versión revisada)
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con los requisitos de las normas relativas a la separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) y otras disposiciones pertinentes, en relación con las cuestiones relativas a la separación, se formula el plan de separación de la filial Guangzhou tianji Electronic Science and Technology Co., Ltd. A la lista de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (versión revisada).
El plan de separación de la filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. A la lista de kechuangban (revisado) se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 20 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Para más detalles, por favor visite el sitio web de la bolsa de Shanghai.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y se invita a todos los accionistas y representantes de los accionistas a examinarla.
Consejo de Administración 6 de junio de 2022
Moción 4
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Todos los accionistas y representantes de los accionistas sobre la propuesta de dividir la filial Guangzhou tianji Electronic Technology Co., Ltd. A la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la lista de conformidad con las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental):
La escisión de la empresa cumple los requisitos pertinentes de las normas de escisión de las empresas que cotizan en bolsa (para su aplicación experimental) para la escisión de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa en China y es viable. Los detalles son los siguientes:
Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa se han cotizado en el territorio de China durante tres años
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Beneficios continuos de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres ejercicios contables
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2019, 2020 y 2021 (el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) son 355394,1 millones de yuan, 585924,5 millones de yuan y 948507 millones de yuan, respectivamente, de conformidad con las Disposiciones sobre “beneficios continuos en los últimos tres ejercicios contables”.
Después de deducir los beneficios netos de las filiales que se van a dividir de acuerdo con los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa en los tres últimos ejercicios contables, los beneficios netos acumulados atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa no serán inferiores a 600 millones de yuan (los beneficios netos se calcularán sobre la base del valor inferior antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes).
Después de deducir los beneficios netos de tianji Technology en 2019, 2020 y 2021, la suma acumulada de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 182983.01 millones de yuan, no menos de 600 millones de yuan (el beneficio neto se calcula sobre la base del valor inferior antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes). Los cálculos específicos son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Fórmula de cálculo del proyecto 20212020 2019
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa a 955854960949233814384
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (deducidos b 948500758592453553941 pérdidas y ganancias no recurrentes)
Beneficio neto de tianji Technology en los estados financieros consolidados c Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 201878123857
Beneficio neto de tianji Technology en los estados financieros consolidados por patrimonio neto d 279281201112119499 (deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes)
Fórmula de cálculo del proyecto 20212020 2019
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir el beneficio neto de tianji Science and Technology en acciones e = a – C 925840858930463690527
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (deducidas las pérdidas y ganancias ordinarias no corregidas f = B – d 920572656581333434442)
Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678)
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (antes o después de deducir las pérdidas y ganancias ordinarias de Min (E, f) 920572656581333434442)
Los últimos tres años Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) tres años después
La suma de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa es de 182983,01 (lo que es inferior antes o después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes).
Los beneficios netos de las filiales que vayan a separarse de las sociedades cotizadas en los estados financieros consolidados del último ejercicio contable no excederán del 50% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las sociedades cotizadas; Los activos netos de las filiales que vayan a separarse en el estado consolidado de la sociedad cotizada correspondiente al ejercicio contable más reciente no excederán del 30% de los activos netos de los accionistas de la sociedad cotizada.
En 2021, el beneficio neto de tianji Technology (el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) es de 27.928100 Yuan, lo que representa el beneficio neto de los accionistas de la empresa cotizada.
