Código de valores: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) valores abreviados: wanlima Bulletin No.: 2022 – 042 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (en adelante, “la empresa”) la 17ª Reunión de la tercera Junta Directiva fue notificada a los directores por teléfono y por escrito el 23 de mayo de 2022. La notificación incluye los materiales relacionados con la reunión, y especifica la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. El Consejo de Administración se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno. 3. The Board shall attend 7 Directors and 7 Directors actually. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Dazhou, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta sin derecho a voto.
4. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
La empresa transferirá los fondos recaudados (incluidos los intereses, cuyo importe específico está sujeto a la fecha de transferencia) depositados en la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Guangzhou a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Dongguan y autorizará al Consejo de Administración a firmar el acuerdo tripartito de supervisión de la Recaudación de fondos con la sucursal de Dongguan. Para más detalles, consulte la publicación simultánea de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de inversión de capital recaudado y de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos 11 millones de yuan para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y 90 millones de yuan para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios), incluidos, entre otros, los productos financieros bancarios de capital garantizado, Las empresas de valores garantizan el certificado de rendimiento principal y transfieren depósitos estructurados, depósitos contractuales, etc. El importe de los fondos mencionados podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta. Dentro del límite de la cantidad, el Consejo de Administración autoriza al Director General de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el director financiero es responsable de la Organización y ejecución específicas.
Para más detalles, consulte la publicación simultánea de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, la Agencia patrocinadora, el director independiente y la Junta de supervisores emitieron un dictamen de acuerdo explícito sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del plazo de pago de la indemnización por el desempeño de los accionistas originales de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Según el informe de auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd., publicado por xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto total auditado de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd. (en adelante denominado “chaoqi technology”) en 2018, 2019 y 2021 no ha alcanzado el objetivo del compromiso de rendimiento. De acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones y aumento de capital y el acuerdo complementario, Zhong Qizhi y Chen yudan deben asumir la compensación total por el desempeño de 1 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 917 Yuan.
De conformidad con el acuerdo sobre la transferencia de acciones y la ampliación de capital y el acuerdo complementario, la empresa ha emitido un aviso de compensación de los compromisos de rendimiento a Zhong Qizhi y Chen yudan. Después de muchas negociaciones, con el fin de garantizar el pago sin tropiezos de la indemnización por rendimiento, la empresa y Zhong Qizhi, Chen yudan firmaron el Acuerdo de pago de la indemnización por compromiso de rendimiento para ajustar el plazo de pago de la indemnización por rendimiento de los accionistas originales. Para más detalles, consulte la publicación simultánea de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del plazo de pago de la indemnización por rendimiento de los accionistas originales de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022;
Dado que el proyecto de ley 3 aprobado en esta reunión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, el Consejo de Administración de la empresa propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022, que se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la publicación simultánea de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
