Código de valores: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) valores abreviados: wanlima Bulletin No.: 2022 – 048 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 26 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 15 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar en la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15: 00, 15 de junio de 2022 (miércoles).
Votación en línea: 15 de junio de 2022.
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación. El agente de accionistas puede no ser necesariamente accionista de la empresa (véase el modelo de poder notarial en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en el segundo piso, Bloque F, Pauli World Trade Center, 1028 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
1.00 proyecto de ley sobre el plazo de pago de la indemnización por rendimiento de los accionistas
1. The above Proposal has been considered and adopted at the 17th meeting of the Third Board of Directors of the company, and the specific Contents can be detailed in the synchronization Disclosure of the company in the Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
2. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo.
Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro in situ
Martes 14 de junio de 2022 9: 30 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00
Ii) lugar de registro in situ
Floor 3, Block F, Poly World Trade Center, 1028 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Iii) Modalidades de registro
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que reúnan los requisitos deberán llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad y poder notarial (véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
2. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los representantes legales de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión deberán llevar una copia de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de las personas jurídicas (sello oficial), una copia de la licencia comercial de la empresa (sello Oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado del representante legal (sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con copia de la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo (sello oficial), copia de la licencia comercial de la empresa (sello oficial), tarjeta de identidad del propio agente, certificado del representante legal y poder notarial de la persona jurídica (sello oficial) (véase el anexo 2).
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile, enviar por fax o carta a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17: 00 del 14 de junio de 2022, y pedir a los accionistas que envíen un telegrama de confirmación a tiempo. Los accionistas cumplimentarán cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 3) y adjuntarán una copia de su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores para su registro y confirmación.
Información de contacto de la reunión
Contacto: su jixiang Mou qifei
Dirección: floor 3, Block F, Poly World Trade Center, 1028 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Tel: 020 – 22319138
Fax: 020 – 22319136
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los participantes sufraguen sus propios gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos; 2. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y llegar a la reunión media hora antes de la reunión;
3. El personal que participe en la reunión deberá seguir las disposiciones del personal sobre el terreno;
4. El personal que asista a la reunión sobre el terreno debe tomar medidas preventivas contra la neumonía causada por el nuevo coronavirus.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
Anexo 1 de la Junta de 26 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350591” y la votación se abrevia como “votación de diez mil millas”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí / a la empresa en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 15 de junio de 2022, y a votar en nombre propio / de la empresa de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación sobre los siguientes proyectos de ley. Si No doy instrucciones a la empresa para que vote en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán sufragadas por mí / la empresa.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
On Adjustment of Guangzhou chaoqi Information Department
1.00 compensación por el rendimiento de los accionistas originales
Proyecto de ley sobre el plazo de pago
Nota: 1. El cliente puede marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción” o “abstención” para dar instrucciones de votación sobre las cuestiones examinadas anteriormente.
2. Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario puede votar de acuerdo a su voluntad.
3. A menos que se indique expresamente otra cosa, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar o abstenerse de votar sobre cualquier otra cuestión planteada en la presente junta general provisional de accionistas.
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario (Sello):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta de valores del cliente:
La fecha de fideicomiso es mm / DD / AAAA, y el período de fideicomiso termina en MM / DD / AAAA.
Anexo 3:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo
Número de identificación del accionista individual / número de registro del accionista corporativo
Número de participaciones en la cuenta de accionistas
Nombre de los participantes
Nombre del agente número de identificación del agente
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Intención y puntos principales de la declaración: firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Descripción:
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (siempre que sean los mismos que los que figuran en el registro de accionistas);
2. Si los accionistas tienen la intención de hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, por favor indique su intención de hacer uso de la palabra y los puntos principales en la columna de intención de hacer uso de la palabra y el tiempo necesario. Debido a que el tiempo de la Junta General de accionistas es limitado y la empresa hace uso de la palabra de acuerdo con el Acuerdo General de registro, la empresa no puede garantizar que todos los accionistas que muestran la intención y los puntos principales de la declaración en el formulario de registro de accionistas puedan hacer uso de la palabra en La Junta General de accionistas.
