Código de valores: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) valores abreviados: wanlima Bulletin No.: 2022 – 043 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por teléfono y por escrito el 23 de mayo de 2022. La notificación incluye los materiales pertinentes de la reunión, as í como la hora, el lugar, El contenido y la forma de la reunión.
2. La Junta de supervisores se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno. 3. La Junta de supervisores asistirá a tres supervisores y a tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Wang heting.
4. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa es beneficioso para fortalecer la gestión de la recaudación de fondos de la empresa, mejorar la eficiencia y ajustarse a la situación real de la empresa. Este cambio, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de la empresa y los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. La Junta de supervisores acordó transferir los fondos recaudados depositados en la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Guangzhou (incluidos los intereses, cuyo importe específico está sujeto a la fecha de transferencia) a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Dongguan, y autorizó al Consejo de Administración a firmar el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Dongguan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores convino en que la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 200 millones de yuan (incluidos 11 millones de yuan para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles y 90 millones de yuan para la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios), incluidos, entre otros, los productos financieros bancarios de capital garantizado, Las empresas de valores garantizan el certificado de rendimiento principal y transfieren depósitos estructurados, depósitos contractuales, etc. El importe de los fondos mencionados puede utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación. Dentro del límite de la cantidad, el Director General de la empresa está autorizado a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes, y el director financiero es responsable de la Organización y ejecución específicas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del plazo de pago de la indemnización por el desempeño de los accionistas originales de Guangzhou chaoqi Information Technology Co., Ltd.
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que, a fin de garantizar el pago sin tropiezos de la indemnización por rendimiento, acordamos firmar el Acuerdo de pago de la indemnización por compromiso de rendimiento con Zhong Qizhi y Chen yudan, habida cuenta de la situación actual de la indemnización por rendimiento. El proyecto de ley no viola las leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de examen y votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, lo que contribuye a mantener el desarrollo a largo plazo de la sociedad y a los intereses generales de La sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2022
