Código de valores: Shanghai Step Electric Corporation(002527) abreviatura de las acciones: Shanghai Step Electric Corporation(002527) número de anuncio: p 2022 – 030 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha añadido, rechazado ni modificado ninguna propuesta durante el período de esta junta general de accionistas, ni se ha modificado ninguna resolución anterior de la Junta General de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
La Junta General de accionistas de 2021 se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Sobre la base de los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai, el lugar de celebración de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa ha sido la aplicación de la gestión de cierres y controles, el personal no puede entrar y salir, por lo que la empresa a los accionistas registrados para participar en la Junta General de accionistas para proporcionar acceso a las comunicaciones, por medios de comunicación para convocar la reunión. Las personas que participen en la reunión o asistan a ella por medios de comunicación se considerarán participantes en la reunión sobre el terreno; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 26 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 26 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 26 de mayo de 2022.
El convocante de la reunión será el Consejo de Administración de la empresa; El Presidente de la reunión será Ji Yi.
2. Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas
El número total de acciones representativas es de 258113.176, lo que representa el 391109% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, el número total de accionistas que votaron sobre el terreno fue de 0, representando el número total de acciones de 0, representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; El número total de acciones representativas es de 258113.176, lo que representa el 391109% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, un total de 19 accionistas minoritarios, representando el número total de acciones 38.857000, representando el número total de acciones con derecho a voto de la empresa 5.8879%;
Entre ellos, a través de la votación in situ, el número total de accionistas minoritarios es de 0, representando el número total de acciones de 0, representando la proporción del número total de acciones con derecho a voto de la empresa es del 0%; El número total de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 19, representando 38.857000 acciones, representando el 5.8879% del número total de acciones con derecho a voto.
Sobre la base de los requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai, los directores, supervisores y testigos de la Junta General de accionistas asistieron a la reunión por medios de comunicación, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión por medios de comunicación.
No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante el período de esta junta general de accionistas, ni se han modificado las resoluciones anteriores de la Junta General de accionistas.
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 se publicó el 26 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, otros documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas aprobó las siguientes resoluciones mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021, los detalles de la votación son los siguientes:
Resultado de la votación: se acordó que 257974.276 acciones, que representaban el 999462% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su totalidad y su resumen, el resultado de la votación fue el siguiente: se aprobaron 2.579742.276 acciones, lo que representa el 999462% del número total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras definitivas correspondientes a 2021, los detalles de la votación son los siguientes:
Resultado de la votación: se acordó que 257974.276 acciones, que representaban el 999462% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021, que se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 257971.276 acciones, lo que representa el 999450% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 3.000 acciones, lo que representa el 00012% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 03575% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 3.000 acciones, lo que representa el 00077% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó la propuesta de renovación del nombramiento de zhonglian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022, con la siguiente votación específica:
Resultado de la votación: 257971.276 acciones, lo que representa el 999450% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 3.000 acciones, lo que representa el 00012% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 03575% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 3.000 acciones, lo que representa el 00077% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Vi) Examinar y aprobar proyectos de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021 punto por punto, con la siguiente votación específica:
1. Remuneración de los directores no independientes y del personal directivo superior para 2021
Los accionistas afiliados, la Sra. Ji Yi, el Sr. Ji defa y la Sra. Liu Liping, as í como los accionistas afiliados, el Sr. Wu Yu Hui, el Sr. Cai Liang, el Sr. Jin Xinhai, el Sr. Wang chunxiang, el Sr. Li guofan, la Sra. Yang Lisa y el Sr. Zhou guangxing, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, con un total de 2.192561.176 acciones.
Resultado de la votación: se acordó que 38.715100 acciones representarían el 996348% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se opusieron a 141900 acciones, que representaban el 0365,2% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 141900 acciones representa el 0365,2% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
2. Remuneración de los directores independientes para 2021
Resultado de la votación: 257971.276 acciones, lo que representa el 999450% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opone a 141900 acciones, que representan el 0055% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 141900 acciones representa el 0365,2% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022 se examinó y aprobó punto por punto, con la siguiente votación específica:
1. Plan de remuneración de los directores no independientes para 2022
Los accionistas afiliados, la Sra. Ji Yi, el Sr. Ji defa y la Sra. Liu Liping, as í como los accionistas afiliados, el Sr. Wu Yuhui, el Sr. Cai Liang, el Sr. Jin Xinhai y el Sr. Wang chunxiang, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, con un total de 217958130 acciones.
Resultado de la votación: 393309.900 acciones, lo que representa el 979476% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 141900 acciones, que representaban el 03534% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; 682246 acciones se abstuvieron, representando el 16990% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 141900 acciones representa el 0365,2% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
2. Plan de remuneración de los directores independientes para 2022
Resultado de la votación: 257971.276 acciones, lo que representa el 999450% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opone a 141900 acciones, que representan el 0055% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.715100 acciones, lo que representa el 996348% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 141900 acciones representa el 0365,2% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022, la situación concreta de la votación es la siguiente:
Resultado de la votación: 257971.276 acciones, lo que representa el 999450% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opone a 141900 acciones, que representan el 0055% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Ⅸ) se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a las instituciones financieras y la garantía dentro de ella en 2022, que se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: se acordó que 257476.676 acciones representarían el 99,75,34% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 636500 acciones, lo que representa el 02466% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 38.220500 acciones, lo que representa el 983619% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 636500 acciones, lo que representa el 1.6381% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social de la sociedad, el resultado de la votación fue el siguiente: se aprobaron 2.579742.276 acciones, lo que representa el 999462% del número total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas; Se oponen a 138900 acciones, lo que representa el 00538% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Los accionistas presentes en la propuesta
