Código de valores: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) abreviatura de valores: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) número de anuncio: 2022 – 050 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”), la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de junio de 2022, y ahora notifica los asuntos pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Nombre de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas se convocará a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, y el procedimiento de convocatoria de la Junta se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Duración de la reunión:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 13 de junio de 2022, a las 14.30 horas
2. Tiempo de votación en línea: 13 de junio de 2022; Entre ellos, el 13 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 3: 00 p.m., el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de valores de Shenzhen; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es
Cualquier momento del 13 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Lugar de celebración de la reunión in situ:
8 / F, Building N, Himalaya Commercial Center, no. 2 – 2 minzhi Road, Yuhuatai District, Nanjing, China
Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La votación sobre el terreno se refiere a la asistencia de los propios accionistas a las reuniones sobre el terreno o a la delegación de autoridad para asistir a las reuniones sobre el terreno. Al mismo tiempo, la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
De conformidad con la circular de la bolsa de Shenzhen sobre el pleno apoyo a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para luchar resueltamente contra la epidemia de neumonía causada por el nuevo coronavirus, se alienta a los inversores a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea a fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia.
Participación en la reunión: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, y el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: 6 de junio de 2022 (lunes)
Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. En la tarde del 6 de junio de 2022, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán autorizar a otras personas a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la empresa; véase el anexo 2 para el poder notarial) o a participar en la votación en línea durante las horas de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de las siguientes propuestas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
Proyecto de ley de votación no acumulativa:
1.00 sobre la firma del contrato de inversión del proyecto y el establecimiento de la participación en la inversión extranjera
Proyecto de ley de la empresa
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 16ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 26 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la “red de Información de marea” el 27 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El caso de la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños. Los votos de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contabilizarán por separado y La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Cuestiones como el registro de reuniones
Hora de registro: 8 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 00 horas, 14: 00 – 4: 00 horas
Ii) forma de registro:
1. Accionista corporativo: si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con copia de la licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), poder notarial y tarjeta de cuenta de valores para su registro;
2. Accionista de una person a física: debe registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita o fax (deben notificarse al Departamento de valores de la empresa antes del 8 de junio de 2022) y no pueden aceptar el registro telefónico.
Lugar de registro: Departamento de valores de sociedades
Dirección postal: No. 17, shiyang Road, Suzhou Hi – Tech Zone, Jiangsu Province Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) \
Información de contacto de la reunión
Consultoría de conferencias: Departamento de valores corporativos
Contacto: Luo Xu, Wen Yumei
Tel.: 0512 – 66729265
Fax: 0512 – 66163297
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de alimentación, alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 27 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
I. Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 362514
2. Votación abreviada: votación Bao Xin
3. Presentación de las opiniones de voto:
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 13 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su lugar. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre cualquier proyecto de ley que no haya dado instrucciones específicas a sí mismo (su propia unidad) y podrá votar de acuerdo con sus deseos. Período de validez: desde la fecha de la firma de este poder hasta el final de esta junta general de accionistas.
Observaciones sobre el nombre del proyecto de ley (la columna marcada está de acuerdo en que se puede votar contra la abstención)
Proyecto de ley de votación no acumulativa:
Sobre la firma del contrato de inversión del proyecto
1.00 establecimiento de una sociedad Holding para la inversión extranjera
Propuestas de la División
Nota:
1. Entre todas las opciones, utilice “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La elección múltiple no es válida y no se rellenará como abstención.
2. El poder notarial es válido para el corte de periódicos, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior. El sello oficial de la unidad debe ser colocado en el poder notarial de la unidad. Sello del accionista corporativo (sello oficial):
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones del accionista principal y naturaleza de las acciones:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Formulario de registro de accionistas
A partir del 6 de junio de 2022, a las 15.00 horas, al final de la negociación, yo (o la unidad) poseo Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ( Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) ) acciones y ahora estoy registrado para participar en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Nombre de la unidad (o nombre)
Teléfono de contacto
Número de identificación
Número de cuenta de valores
Número de acciones
Fecha de registro
