Código de valores: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) abreviatura de valores: Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) número de anuncio: 2022 – 047 Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 23 de mayo de 2022 y se celebró por votación el 26 de mayo de 2022. El número de directores que asistirán a la reunión será de 9, y el número real de directores que asistirán a la reunión será de 9. La reunión fue presidida por el Sr. Wang siqi, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación es legal y válida.
Examen de la Conferencia
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del contrato de inversión del proyecto y el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera.
Para más detalles sobre el anuncio de la firma del contrato de inversión del proyecto y el establecimiento de una filial de cartera para la inversión extranjera, véase Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley ha sido aprobado por todos los directores independientes de la empresa, el contenido detallado se detalla en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, véase Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Opiniones de los directores independientes en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jiangsu Boamax Technologies Group Co.Ltd(002514) 27 de mayo de 2022
