Código de valores: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) valores abreviados: Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) número de anuncio: 2022 – 024 Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior y del representante de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
El 26 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se eligieron los directores de la cuarta Junta Directiva y los supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, y se formó la cuarta Junta Directiva y la cuarta Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los trabajadores elegido por la Junta General de representantes de los trabajadores celebrada el 21 de abril de 2022. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa, “Propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores de la empresa”, etc. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa” y otras propuestas. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
Elección de los directores
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 26 de mayo de 2022, en la que el Sr. Hook, el Sr. Ding Mingyu, la Sra. Yu Hao y el Sr. Xie Xingang fueron elegidos directores no independientes de la cuarta Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa, y la Sra. Yin bitao, la Sra. Kong Xiaoyan y el Sr. Zheng jianming fueron elegidos directores independientes de la cuarta Junta Directiva de la empresa. Cuatro directores no independientes y tres directores independientes elegidos por la Junta General de accionistas constituyen conjuntamente el Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Los currículos de los directores de la 4ª Junta se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 015).
Elección del Presidente, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración y los miembros del Presidente
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y Todos los directores acordaron elegir al Sr. Hook Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta; Conviene en elegir a los miembros y presidentes de los comités especializados del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos de la siguiente manera:
1. El Comité de estrategia está integrado por el Sr. Hook, la Sra. Yu Hao y la Sra. Yin bitao, de los cuales el Sr. Hook es el Presidente del Comité de estrategia;
2. El Comité de auditoría está integrado por el Sr. Zheng jianming, la Sra. Kong Xiaoyan y el Sr. Hu ke, de los cuales el Sr. Zheng jianming es el Presidente del Comité de auditoría;
3. El Comité de nombramientos está integrado por la Sra. Yin bitao, la Sra. Kong Xiaoyan y el Sr. Xie Xingang, de los cuales la Sra. Yin bitao es la Presidenta del Comité de nombramientos;
4. El Comité de remuneración y evaluación está integrado por la Sra. Kong Xiaoyan, el Sr. Zheng jianming y el Sr. Ding Mingyu, de los cuales la Sra. Kong Xiaoyan es Presidenta del Comité de remuneración y evaluación.
Más de la mitad de los directores independientes del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación de la Junta de Síndicos son directores y el Sr. Zheng jianming, Presidente del Comité de auditoría, es un profesional contable. El mandato de los miembros del Comité Especial del Cuarto Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
Elecciones de supervisores
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 26 de mayo de 2022, en la que el Sr. Wang ZhengQi y el Sr. Ma hongxiang fueron elegidos por votación acumulativa como supervisores no representativos de los empleados de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, y la Sra. Wang Xiaoli, una supervisora representativa de Los empleados elegida por la Junta General de representantes de los empleados celebrada el 21 de abril de 2022, formaron conjuntamente la cuarta Junta de supervisores de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Los currículos de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre la elección de los miembros del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 015) y el anuncio sobre la elección de los miembros del personal y los representantes del personal de la cuarta Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 016) fueron revelados. Ii) Elección del Presidente de la Junta de supervisores
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, y todos los supervisores acordaron por unanimidad elegir al Sr. Wang ZhengQi Presidente de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la presente Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la cuarta Junta de supervisores.
Empleo del personal directivo superior
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Hooker como Director General de la empresa y al Sr. Huang tujiang, la Sra. Deng wanmei, Mr. Ding liangcheng is the Deputy General Manager of the company and agrees to appoint Ms. Yu Hao as the Financial Director and the Secretary of the Board of Directors of the company. El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará en la fecha de expiración del cuarto mandato de la Junta. The Independent Directors of the company have expressed their agreed Independent views on the above Bill.
Todos los altos directivos mencionados tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de La Junta de innovación científica, etc., y no están sujetos a sanciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Entre ellos, la Sra. Yu Hao, Secretaria del Consejo de Administración, ha obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai, y su calificación ha sido registrada por la bolsa de valores de Shanghai.
Los currículos personales del Sr. Huang tujiang, la Sra. Deng wanmei y el Sr. Ding liangcheng figuran en el anexo. Los currículos personales del Sr. Hooker y la Sra. Yu Hao se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 015).
Empleo de representantes de valores
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de un representante de Asuntos de valores de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Zou sijia como representante de Asuntos de valores de la empresa para ayudar al Secretario del Consejo de Administración a llevar a cabo sus actividades durante el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración.
La Sra. Zou sijia, representante de valores, ha obtenido el certificado de calificación del Secretario de la Junta de directores de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai.
Expiración y partida de algunos directores de la empresa
Después de la elección, la Sra. Wu Yi y el Sr. Zhu jigao ya no son directores independientes y el Sr. Yu Xiaofeng ya no son directores. La empresa expresa su sincero agradecimiento a los directores salientes por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Dirección de contacto: No.6, Anqing Street, Block B, Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing
Tel: 010 – 80492709
Fax: 010 – 80486450 – 8501
Correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 27 de mayo de 2022:
1. Huang tujiang: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en julio de 1973, licenciatura. De julio de 1997 a septiembre de 2000, fue miembro del laboratorio de análisis del Instituto de procesos de la Academia China de ciencias. De noviembre de 2000 a diciembre de 2001, fue ingeniero post – venta en la Oficina de Beijing de American thermoelectricity jiaer Ashe Company. Since January 2002, he has been Deputy General Manager of Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) .
2. Deng wanmei: mujer, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacida en enero de 1965, licenciatura. De septiembre de 1987 a julio de 1996, trabajó como técnico de laboratorio en Luoyang Copper Processing Group Co., Ltd. De julio de 1996 a febrero de 2003, fue asistente de marketing, gerente de marketing, gerente de ventas regionales y Gerente de oficina de Zhengzhou en la Oficina de Beijing de American thermoelectricity jiaer Ashe Company. Since December 2018, he has been the Supervisor of Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) (tianjin) Technology Co., Ltd. Desde febrero de 2003, ha sido nombrado Director General Adjunto y Director de marketing. 3. Ding liangcheng: varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en febrero de 1968, licenciatura. De agosto de 1990 a mayo de 1996, fue Jefe Adjunto del Centro de pruebas de la Oficina de Geología y minas de la provincia de Jiangxi. De junio de 1996 a marzo de 2003, fue Director Técnico de la Oficina de Beijing de American thermoelectricity jiaer Ashe Company. Desde mayo de 2011, ha sido gerente de Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Since April 2003, he has been Deputy General Manager of Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) .
4. Zou sijia: mujer, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacida en mayo de 1987, licenciatura. De abril de 2010 a mayo de 2011, trabajó como asistente de recursos humanos de Century Moore Management Consulting (Beijing) Co., Ltd. Desde noviembre de 2014, ha sido gerente de Beijing Jingye Chengcheng Consulting Services Co., Ltd. Desde enero de 2018, ha sido Director y Director General de Beijing Beijing Labtech Instruments Co.Ltd(688056) Management Consulting Co., Ltd. Desde julio de 2011 hasta la fecha, ha sido nombrado Oficial de personal, oficial de proyectos, Director de inversiones de valores y representante de Asuntos de valores.
