Código de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) valores abreviados: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No.: p 2022 – 013
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa asistan a la Junta General de accionistas por votación en línea. Los participantes deben cumplir con las normas de prevención y control de epidemias antes de entrar en el lugar de la reunión, por favor presten atención a las últimas normas de prevención y control de epidemias.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 16 de junio de 2022 a las 14.30 horas
Lugar de celebración: Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Guizhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 16 de junio de 2022
Hasta el 16 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “Informe sobre la labor de la Junta en 2021”
2 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
3 Informe anual de los directores independientes 2021 √
4 Informe anual 2021 (texto completo y resumen)
5 Informe financiero final 2021 √
6 Programa de presupuesto financiero 2022 √
7 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la contratación de auditores financieros y controles internos para 2022
8 propuesta del Organismo de auditoría √
9 propuesta de modificación de los Estatutos
Debate sobre el ajuste de las normas de asignación de los directores independientes de la empresa
10 casos √
Sobre el ajuste de la primera fase de la reforma técnica del licor Maotai en China
Proyecto de ley sobre la inversión en 11 proyectos de construcción e instalaciones conexas
Sobre el ajuste del proyecto de ampliación y reforma técnica del duodécimo plan quinquenal de Maotai
Proyecto de reforma técnica de la segunda fase del proyecto de fabricación de vino Maotai en la zona de China
Proyecto de ley sobre el volumen de las inversiones
Sobre el ajuste de la producción anual de 4.000 toneladas de licor Maotai en la parcela 7
Discussion on Investment amount of Technical Reform Project of Production Room and supporting facilities
Caso
Proyecto de ley de votación acumulativa
14.00 proyecto de ley sobre la elección de directores
14.01 elección del Sr. Liu Shizhong como Director
15.00 el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes elegirá a los directores independientes (3)
15.01 elección del Sr. Jiang Guohua como director independiente
15.02 elección del Sr. Guo tianyong como director independiente
15.03 elección del Sr. Sheng lei Ming como director independiente
Tiempo de divulgación y medios de comunicación de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración en 2021, la segunda reunión del tercer Consejo de Administración en 2022, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración en 2022 o la primera reunión del tercer Consejo de supervisión en 2022, respectivamente. Los anuncios pertinentes pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 16 de noviembre de 2021, el 31 de marzo de 2022 y el 27 de mayo de 2022. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” en el anuncio.
Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 9.
Iii) proyectos de ley para contabilizar por separado los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de ley 10, proyecto de ley 14, proyecto de ley 15.
Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: ninguna.
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: Ninguno.
Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna.
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que poseen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones de margen, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
El sistema de votación acumulativa se utiliza para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2022 / 6 / 7
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas.
Métodos de inscripción de reuniones
Los accionistas corporativos se registrarán con la tarjeta de cuenta de acciones de Shanghai (si la hay), una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, un poder notarial (para más detalles, véase el anexo) y la tarjeta de identidad de los asistentes.
Los accionistas individuales se registrarán con la tarjeta de cuenta de acciones de Shanghai (en su caso) y su propia tarjeta de identidad. El agente de los accionistas llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial (para más detalles, véase el anexo) y la tarjeta de cuenta de acciones de Shanghai de la persona autorizada (en su caso).
Tiempo de inscripción para asistir a la reunión in situ: 10: 00 – 17: 00, 8 de junio de 2022. Los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ deberán presentar los datos de registro a través del sistema de registro de la Junta General de accionistas de la empresa dentro del plazo de registro mencionado. Los accionistas pueden acceder al sitio web http://bmwb.moutaichina.com.:5050/sign O escanear el siguiente código QR para iniciar sesión en el sistema de registro, y el 7 de junio de 202210: 00 – 17: 00 iniciar sesión en el sistema de registro para entender el uso específico por adelantado. De acuerdo con las necesidades de prevención y control de la situación epidémica y la capacidad de recepción de la Sede de la empresa, la capacidad de la Sede de la Junta de accionistas es de 300 personas, se sugiere que los accionistas de la empresa asistan a la Junta de accionistas por votación en línea, y se invita a los accionistas de la empresa a que la comprendan y apoyen. En esta reunión, los accionistas que asistan a la reunión in situ se determinarán en el orden en que los accionistas presenten los datos de registro en el sistema de registro durante el período de inscripción en la reunión in situ (10: 00 – 17: 00 del 8 de junio de 2022), y la empresa dará retroalimentación y confirmará la información a los accionistas que hayan registrado con éxito.
Tiempo de revisión de la admisión a la reunión in situ: 9: 00 – 14: 25, 16 de junio de 2022. Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llevar los datos de registro antes mencionados y pasar la inspección en el punto de presentación de la reunión de accionistas del Hotel Internacional Maotai.
Otros asuntos
El personal que asista a la reunión sobre el terreno sólo podrá entrar en el lugar de la reunión de conformidad con las normas de prevención y control de epidemias, por favor preste atención a las normas más recientes de prevención y control de epidemias a tiempo.
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o de sus agentes correrán a cargo de ellos mismos.
Información de contacto
Tel.: 0851 – 22386 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 83979622389797
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración de la empresa Maotai, Renhuai, Guizhou
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1
Poder notarial
Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 16 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” 2 “Informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021” 3 “Informe de trabajo del director independiente 2021” 4 “Informe anual 2021 (texto completo y resumen)” 5 “Informe financiero final 2021” 6 “plan presupuestario 2022” 7 “Plan de distribución de beneficios 2021”
Sobre la contratación de auditores financieros y controles internos para 2022
8 Proyecto de ley del Organismo de Audit or ía 9 proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 10 Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de indemnización de los directores independientes de las empresas
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en el proyecto de transformación técnica de la primera fase del licor Maotai en China
Sobre el ajuste de la inversión en la segunda fase del proyecto de transformación tecnológica de la producción de licor Maotai
Proyecto de ley sobre el volumen de capital
Sobre el ajuste de la producción anual de 4.000 toneladas de licor Maotai en la parcela 7
Discussion on Investment amount of Technical Reform Project of 13 Koji Production houses and supporting facilities
Caso
Número de orden votación acumulativa
14.00 proyecto de ley sobre la elección de directores 14.01 elección del Sr. Liu Shizhong como Director 15.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes 15.01 elección del Sr. Jiang Guohua como director independiente 15.02 elección del Sr. Guo tianyong como director independiente 15.03 elección del Sr. Sheng leiming como director independiente
Firma del cliente (Sello):
