Abreviatura de los valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Código de valores: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) No.: p 2022 - 011 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519)
Cuarto período de sesiones de 2022 de la tercera Junta de Síndicos
Anuncio de resolución
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 20 de mayo de 2022, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) (en lo sucesivo, « La empresa») envió a todos los directores una notificación de la convocación de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración en 2022 (en lo sucesivo, « La reunión») mediante notificación directa o correo electrónico. El 26 de mayo de 2022, la reunión se celebró por votación por correspondencia, con seis directores presentes y seis directores presentes. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Propuesta de modificación de los Estatutos
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el contenido de la revisión, véase el anuncio sobre la revisión de algunos artículos de los estatutos (anuncio no: p.2022 - 012).
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
The meeting decided to nominate Mr. Jiang Guohua, Mr. Guo tianyong and Mr. Sheng leiming as Independent Director Candidates for the Third Board of Directors of the company. El Sr. Lu Jinhai, director independiente de la empresa, ha sido reelegido por un período de seis a ños.
Antes de la reunión, el director independiente de la empresa acordó presentar el proyecto de ley a la reunión para su examen y emitió una opinión favorable. El candidato a director independiente debe ser elegido por la Junta General de accionistas, y las calificaciones de los candidatos a director independiente deben ser examinadas por la bolsa de Shanghai.
Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de asignación de los directores independientes de la empresa
Consentimiento: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
La Reunión decidió ajustar el subsidio de los directores independientes a 200000 Yuan (antes de impuestos) por persona y año. Antes de la reunión, el director independiente de la empresa acordó presentar el proyecto de ley a la reunión para su examen y emitió una opinión favorable. Tres directores (Lu Jinhai, Xu dingbo y Zhang Jingzhong) relacionados con el proyecto de ley se abstuvieron de votar al examinar el proyecto de ley.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de 30 almacenes de vino en la región de China
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
En la reunión se decidió que la empresa invertiría 1.587 millones de yuan en la construcción de 30 proyectos de almacenamiento de vinos en la región de China y que los fondos necesarios serían recaudados por la empresa. El proyecto tiene previsto construir 30 bodegas de vino con una capacidad total de almacenamiento de aproximadamente 36.800 toneladas.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en la primera fase del proyecto de reforma técnica del licor Maotai y el proyecto de instalaciones de apoyo en China
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
The Conference decided that due to the increase of Land requisition and Demolition fees, the increase of supporting facilities, the increase of Survey projects and the increase of manual fees Policy, the company intended to adjust the Investment amount of the first phase of Maotai Technical Reform Project and supporting facilities Project in the Chinese Region, the total Investment of The project was adjusted from 4.139 million Yuan to 4.846 million Yuan, and the funds Nee
El proyecto fue aprobado por la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa en 2012 y la primera reunión provisional de accionistas en 2012. La Sala de producción de licor Maotai en el proyecto se ha utilizado gradualmente desde 2013, y ha producido alrededor de 55.600 toneladas de licor Maotai, lo que ha logrado buenos beneficios económicos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en el proyecto de reforma técnica de la segunda fase del proyecto de transformación técnica de la producción de licor Maotai en la zona de China del 12º plan quinquenal de Maotai
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
En la reunión se decidió que, debido al aumento de las instalaciones de apoyo al proyecto, el aumento de la cantidad de trabajos de prevención de deslizamientos y tratamiento de laderas, el aumento de la tasa de expropiación y demolición de tierras, el aumento de la cantidad de trabajos de reconocimiento, el aumento de la tasa de mano de obra, etc., la empresa tenía previsto ajustar la cantidad de inversión en la segunda fase del proyecto de renovación técnica de Maotai Wine Making Project en la zona de China del 12º plan quinquenal. La inversión total del proyecto se ajustó de 2.915 millones de yuan a 3.732 millones de yuan, y los fondos necesarios se autofinanciaron y resolvieron por La empresa.
El proyecto fue aprobado por la segunda reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa en 2014 y la Junta General de accionistas en 2013. La Sala de producción de licor Maotai en el proyecto se ha utilizado gradualmente desde 2018, y ha producido alrededor de 183000 toneladas de licor Maotai, lo que ha logrado buenos beneficios económicos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en el proyecto de reforma técnica de la casa de producción de Koji Maotai y sus instalaciones de apoyo con una producción anual de 4.000 toneladas en la parcela 7
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
En la reunión se decidió que, debido al aumento de la cantidad de proyectos de apoyo antideslizante y tratamiento de laderas, as í como al aumento de la tasa de expropiación de tierras, la empresa tenía previsto ajustar la cantidad de inversión en el proyecto de reforma técnica de la casa de producción de Koji Maotai y las instalaciones de apoyo de 4.000 toneladas anuales en la parcela 7, y que la inversión total del proyecto se ajustaría de 335 millones de yuan a 462 millones de yuan, y que los fondos necesarios se financiarían por sí mismos.
Este proyecto fue aprobado por la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa en 2012 y la primera reunión provisional de accionistas en 2012. Este proyecto es un proyecto de apoyo para el proyecto de extensión y renovación técnica de Maotai Wine, que satisface las necesidades de producción de Maotai Wine y realiza buenos beneficios económicos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el ajuste de la inversión en proyectos de construcción de carreteras en la zona de China
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos. El proyecto de ley fue aprobado.
En la reunión se decidió que, debido al aumento de la tasa de expropiación de tierras, el aumento de la cantidad de trabajos de apoyo antideslizante y tratamiento de laderas, la empresa ajustaría la cantidad de inversión en el proyecto de construcción de carreteras de la cuarta carretera de la zona de China (tanmao Express a la carretera de conexión de la zona de China), la inversión total del proyecto se ajustaría de 356 millones de yuan a 432 millones de yuan, y los fondos necesarios se financiarían por sí mismos.
Este proyecto fue aprobado por la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración en 2015 y la primera reunión del segundo Consejo de Administración en 2017. Este proyecto es un proyecto de apoyo para el proyecto de extensión y reforma técnica de Maotai Wine, que satisface las necesidades de transporte de materias primas y materiales auxiliares, transporte de vino de base, transporte de residuos, desplazamiento de empleados, etc., y realiza buenos beneficios económicos.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
El proyecto de ley fue aprobado.
Para más detalles sobre la Organización de la Junta General de accionistas, véase la circular de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas en 2021 (anuncio no.: p 2022 - 013).
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
Anexo
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Jiang Guohua, varón, nacido en 1971, Ph.D. en contabilidad, actualmente es profesor de contabilidad en la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, Profesor especial boya de la Universidad de Beijing, Profesor especial del Ministerio de educación Yangtze, Vicepresidente Ejecutivo de la escuela de posgrado de la Universidad de Beijing. Se graduó de la Universidad de Beijing en 1995 con una licenciatura en economía. Maestría en contabilidad de la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong en 1997; Doctorado en contabilidad de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, 2002. Desde 2002, ha sido profesor asistente, Profesor asociado y profesor del Departamento de contabilidad de la escuela de gestión Guanghua de la Universidad de Beijing, y ha sido Director de la Oficina de la escuela yanjing de la Universidad de Beijing, Vicepresidente Ejecutivo y Director de la Oficina de 2013 a 2017. Ha sido miembro a tiempo parcial del 17º Comité de auditoría de emisiones de la Comisión Reguladora de valores de China, Asesor Superior de inversiones de Boshi Fund Management Company, Asesor de valoración global de KPMG, miembro del Comité del Programa Mundial del Foro Económico Mundial, director independiente de CITIC Trust Co., Ltd., director independiente de China Financial Fund Management Co., Ltd. Actualmente es director independiente de China Merchants Ren He Life Insurance Co., Ltd. El primer Jefe nacional de contabilidad del Ministerio de Finanzas (2012), de 2014 a 2022, fue incluido en la lista de académicos chinos altamente citados de Elsevier.
Guo tianyong, varón, nacido en 1968, Ph.D. en economía, profesor y supervisor de doctorado de la escuela de Finanzas de la Universidad Central de Finanzas y economía. Se graduó de la Universidad de Shandong en 1990 con una licenciatura en ciencias. Licenciado en economía por la Universidad Renmin de China en 1996; En 1999, obtuvo el doctorado en economía del Departamento de posgrado del Banco Popular de China (actualmente la escuela de Finanzas Wudaokou de la Universidad Tsinghua). Ha trabajado en la sucursal Yantai del Banco Popular de China; Desde septiembre de 1999, ha enseñado en la escuela de Finanzas de la Universidad Central de Finanzas y economía. También es director independiente de Ping An Bank Co.Ltd(000001) y AI Precision Industrial
Sheng lei Ming, varón, nacido en 1970, Doctor en derecho, abogado de primer nivel, actualmente Presidente de la reunión de socios de Beijing Guantao zhongmao Law Firm, abogado de Socio senior de Beijing Guantao zhongmao law firm. Se graduó de la escuela de ciencias políticas y derecho de China Oriental en 1993 con una licenciatura en derecho. Maestría en derecho económico de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental en 2008; Obtuvo su doctorado en derecho procesal de la Universidad de ciencias políticas y derecho de China Oriental en 2020. From December 2008 to April 2016, he was a senior Partner Lawyer and Director of Shanghai zhongmao law firm. Desde abril de 2016 hasta la fecha, ha sido socio principal del bufete de abogados Guantao zhongmao (Shanghai) en Beijing. Actualmente es Vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de China, Vicepresidente de la Asociación de derecho de Shanghái, Presidente de la Federación de profesionales del derecho de Hong Kong y China continental, supervisor de la Asociación de diplomacia pública de Shanghái, Vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional de Shanghái, representante del Congreso Popular de Shanghái, miembro de la Comisión de selección y castigo de jueces y fiscales de Shanghái, miembro de la Comisión Central de política y derecho, experto del Ministerio de educación en el "Plan del Milenio dual", árbitro de órganos de arbitraje como el Centro de comercio de China, el Centro de comercio de Shanghái y el Centro de comercio de China meridional Cargos de director independiente, etc.
