Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El mandato de la cuarta Junta de directores y la Junta de supervisores de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Los documentos normativos, as í como los Estatutos de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, la empresa ha llevado a cabo la quinta elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, que se anunciará como sigue:
La 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 26 de mayo de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Wang Jiasheng como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Tang Fangcheng como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Du Zhuang como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa y el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Rong minzhi como candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gong kaisong como candidato a director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa. El mismo día, la empresa convocó la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Zhong lingli como candidata a la Quinta Junta de supervisores para los supervisores no representativos del personal y el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Tang xiaobing como candidato a La Quinta Junta de supervisores para los supervisores no representativos del personal. Los candidatos a directores y supervisores mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. La información sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores es la siguiente:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por cinco directores, de los cuales tres son directores no independientes y dos son directores independientes. Tras el examen por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa de las calificaciones de los candidatos a la Quinta Junta Directiva, el Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Wang Jiasheng, al Sr. Tang Fangcheng y al Sr. Du Zhuang como candidatos no independientes a la Quinta Junta Directiva de la empresa; He agreed to Elect Mr. Rong minzhi and Mr. Gong kaisong as Independent Director candidates to the Fifth Board of Directors of the company, including Mr. Gong kaisong as Accounting Professionals, Mr. Rong minzhi and Mr. Gong kaisong have obtained Independent Director Qualification Certificates. En el anexo figura un resumen detallado de los candidatos a la Junta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el candidato a director independiente de la empresa sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de valores de Shanghai haya examinado y aprobado sin objeciones. La Declaración del candidato a director independiente y la Declaración del candidato se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Documentos pertinentes divulgados. La Junta General anual de accionistas de 2021 examinará la renovación del Consejo de Administración, en el que los directores no independientes y los directores independientes serán elegidos por votación acumulativa. El quinto Consejo de Administración de la empresa asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sobre la propuesta relativa a la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
La Quinta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos dos supervisores representativos no empleados y un supervisor representativo de empleados. Tras deliberar y aprobar en la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, se acordó elegir a la Sra. Zhong lingli y al Sr. Tang xiaobing como candidatos para la Quinta Junta de supervisores. En el anexo se detallan los currículos de los candidatos a supervisores que no son representantes del personal.
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó una reunión de representantes de los trabajadores, que fue elegida por los representantes de los trabajadores y aprobada por votación, y acordó elegir al Sr. Lin Xin como supervisor representativo de los trabajadores de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Los dos supervisores no representativos de los trabajadores mencionados anteriormente formarán conjuntamente la Quinta Junta de supervisores de la empresa con los supervisores representativos de los trabajadores elegidos por el Congreso de los trabajadores de la empresa. El quinto Consejo de supervisión de la empresa es elegido por los supervisores no representativos de los trabajadores mediante el sistema de votación acumulativa y asumirá sus funciones por un período de tres a ños a partir de la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Otras notas informativas
Para garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa, el cuarto Director y el supervisor desempeñarán sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos antes de que el quinto Director y el supervisor asuman sus funciones.
Los miembros del Cuarto Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa, y la empresa agradece sinceramente a todos los directores y supervisores su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 27 de mayo de 2022:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Fifth Board of Directors
Mr. Wang Jiasheng, Born in 1971, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Chairman of the company, general manager, Professor – level Senior Engineer, Sun Yat – sen University, PhD Degree in Polymer Chemistry and Physics. De 1997 a 1998, trabajó en el Instituto de investigación de la industria química de Guangzhou; De 1998 a 2009, fue Presidente y Director General de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Presidente y Director General de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Mr. Wang Jiasheng has received the first prize of Science and Technology Progress, the Chinese Patent Excellence Prize, the first prize of Guangdong Provincial Science and Technology Progress, Guangdong Patent Gold Prize, and the first prize of Guangzhou Municipal Science and Technology Progress, and has received the eighth Guangdong Provincial excellent inventor, Guangdong Provincial “Special Branch Program” Innovation Leader Talent, Guangzhou “Industrial Leader Talent”, Guangzhou “121 Talent ECHELON Project”, Guangzhou Labour Model, Guangzhou excellent Patent inventor, Guangzhou excellent Expert, Guangdong excellent Private Science and Technology Entrepreneurs, Guangzhou Intellectual Property Expert, Guangzhou top ten Youth, Guangzhou Huangpu District Industrial and Commercial Federation Vice – Chairman, Jiangsu Intellectual Property Professional High Committee member and Jiangsu Province Science and Technology Entrepreneurs, and other Honours, and published more than 50 Thesis in Chinese Foreign Academic Journals.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Wang Jiasheng posee directamente 34111601 acciones de la empresa, lo que representa el 370738% del capital social total de la empresa. Mr. Wang Jiasheng and Ms. Han Lina are a couple Relationship, Ms. Han Lina directly holds 6624830 shares of the company, Accounting for 7.2001 of the total equity capital, and Ms. Han Lina directly controls 2.5372 per cent of the company through Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. And 468111 per cent of the company are controlled by both couples.
Mr. Wang Jiasheng has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
Mr. Tang Fangcheng, Born in 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Director and Deputy General Manager of the company, Senior Engineer, Graduate Graduate in Polymer Chemistry and Physics, Sun Yat – sen University, has a master Degree in Engineering. De 1992 a 1994, trabajó como ingeniero en la primera rama de la Sexta fábrica de caucho de Qingdao. De 1997 a 1999, fue Ministro de tecnología y Director General Adjunto de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd. De 1999 a 2002, fue Director de Shenzhen jiazhi PIPE Co., Ltd. De 2002 a 2009, ocupó sucesivamente el cargo de Director del Departamento de I + D y Director General Adjunto de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Desde 2009, ha sido Director General Adjunto e ingeniero jefe de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Desde septiembre de 2020, el Sr. Tang Fangcheng ha sido Director de la Asociación de la industria china de adhesivos y cintas adhesivas. Mr. Tang Fangcheng has received the first prize of Science and Technology Progress of Guangzhou City, China Patent Excellence Prize, Guangdong Provincial Science and Technology Progress Prize, Guangdong Patent Gold Prize, Guangdong Patent Excellence Prize, Guangdong Provincial Science and Technology Progress Second Prize, Petrochina Company Limited(601857) and Chemical Industry Patent Prize, Guangzhou Municipal Science and Technology Progress First Prize, and won excellent experts of Guangzhou City, Huangpu District, “Huangpu workers”, Guangzhou Huangpu District Guangzhou Development Zone excellent Talents and other Honours. Mr. Tang Fangcheng has published more than 30 Thesis in Foreign Academic Journals in China, and has completed the Preparation and Project Management of National postdoctoral Station, Guangdong Enterprise Technology Center, Guangdong Engineering Technology Research and Development Center and Guangzhou Engineering Technology Research and Development Center as Technical Leader in recent years. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Tang Fangcheng posee directamente 220277 acciones de la empresa, lo que representa el 2,4% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Tang Fangcheng has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
Mr. Du Zhuang, Born in 1986, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Senior Engineer, graduated from Qingdao University of Science and Technology in Material Science Major, obtained a master Degree. Desde 2010, ha sido Director de R & D y Director de R & D en Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Mr. Du Zhuang has more than 10 years of Experience in R & D and Project Management, has the Management ability and practical experience of R & D technical team and Technical Service Team, is familiar with the properties, uses, modification Methods and Composite MATERIALS PREPARATION Technology, and has received the first prize of Science and Technology Progress of Petrochina Company Limited(601857) and Chemical Industry Federation, Zhujiang Science and Technology Nova of Guangzhou City, Guangzhou Huangpu District elite Talent of Guangzhou
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Du Zhuang no posee directamente las acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Du Zhuang has not been subjected to Administrative penalty or Exchange punishment by the c
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the Fifth Board of Directors
Rong minzhi, Male, Born in 1961, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Doctor, Institute of Materials Science, Sun Yat – sen University (Basic and Applied Research Direction of Polymer Chemistry and Physics). Desde abril de 1994 hasta la fecha, trabaja en el Instituto de Ciencias de los materiales de la Universidad Sun Yat – Sen, profesor titular. También es director independiente de Dongguan changlian New Material Science and Technology Co., Ltd., Vicepresidente de la sociedad de materiales compuestos de la provincia de Guangdong, Director de la sociedad de plásticos reforzados con fibra de vidrio de la sociedad china de silicato, miembro del Comité Técnico de normalización de la calefacción de la provincia de Guangdong, miembro del Comité Técnico de normalización de la ciudad inteligente de la provincia de Guangdong, Secretario General Adjunto del Comité Técnico de normalización de películas y equipos de la provincia de Guangdong y miembro del Comité de normalización de circuitos impresos de la provincia de Guangdong.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Rong minzhi no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y sus controladores reales, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad. Mr. Rong minzhi has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
Gong kaisong, varón, nacido en 1965, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Doctor en Administración de empresas (información contable y análisis de inversiones) de la Universidad Sun Yat – sen. De 1988 a 1991, trabajó en la fábrica de limpiaparabrisas de automóviles de Tianjin. Desde 1994, es profesor asociado en el Departamento de contabilidad de la escuela de gestión de la Universidad Sun Yat – sen y también es director independiente de Guangdong Wanchang Printing and Packaging Co., Ltd., Guangdong tiannong Food Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Gong kaisong no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y sus controladores reales, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Gong kaisong has not been subjected to Administrative punishment or Exchange punishment by the c
Resumen de los candidatos a la Junta de supervisores
Ms. Zhong lingli, Born in 1988, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Patent Assistant Researcher. Se graduó de la Universidad de economía de Hubei con especialización en marketing y obtuvo una licenciatura en gestión. Ha sido Director Ejecutivo de Guangdong YingShi Information Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2013, ha sido Director del Centro de Ciencia y tecnología de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Y Director del Centro de Ciencia y tecnología. Guangzhou Development Zone Innovation 2016 – 2017
