Código de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) número de anuncio: 2022 – 017 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 41ª reunión de la Junta de Síndicos del octavo período de sesiones se celebró el miércoles 25 de mayo de 2022 por correo electrónico. La reunión estará integrada por nueve directores y nueve asistentes. El Consejo de Administración fue presidido por el Presidente de la Junta, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y, tras un examen cuidadoso por los directores participantes, ha aprobado las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa,
En vista de la expiración del mandato del octavo Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, es necesario celebrar elecciones generales. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la octava Junta por su diligencia y dedicación durante su mandato y por sus contribuciones al desarrollo de la empresa.
He agreed to nominate Mr. Xu Dong, Mr. Xiao Wei, Mr. Lu Jun, Mr. Chinese, Mr. Qin haobin and Mr. Zhu zhaoqun as non – Independent Director Candidates for the Ninth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el anuncio de la Junta General de accionistas se detalla en el anuncio de la empresa del mismo día. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, cuyo texto completo se detalla en el anuncio del mismo día de la empresa. En el anexo del presente anuncio figura información detallada sobre los currículos de los candidatos a Director.
El mandato de los directores de la novena Junta Directiva de la sociedad será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración después de las elecciones generales no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa
Se acordó nombrar a Zheng yongjun, Zheng wanqing y Yu Yongsheng como directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa. El mandato de los directores independientes se regirá por las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen una vez que la bolsa de Shenzhen haya presentado sus candidaturas para el cargo y no haya objeciones. Al mismo tiempo, la empresa ha publicado los detalles de los candidatos a directores independientes de conformidad con las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal”, y los detalles del “currículum de los candidatos a directores independientes” se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. )). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, cuyo texto completo se detalla en el anuncio del mismo día de la empresa. En el anexo del presente anuncio figura información detallada sobre los currículos de los candidatos a directores independientes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta General de accionistas no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes.
3. Habiendo examinado la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior, véase el anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa publicado el mismo día.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y habida cuenta de que las cuestiones mencionadas están relacionadas con los intereses de todos los directores de la sociedad, todos los directores se abstienen de votar sobre la propuesta y la presentan directamente a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la notificación de la Junta General de accionistas se detalla en el anuncio de la sociedad del mismo día.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elaboración de un sistema de gestión de las relaciones con los inversores,
Para más detalles, véase el sistema de gestión de las relaciones con los inversores publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos,
Para más detalles, véase el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración publicado por la empresa el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
La empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 10 de junio de 2022 para examinar las propuestas anteriores.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicada el mismo día. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
25 de mayo de 2022
Anexo:
Currículum del candidato a Director, Sr. Xu Dong:
Xu Dong, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in December 1967, EMBA Master Degree. De julio de 1998 a enero de 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Director de Asuntos Jurídicos de Futong Group Co., Ltd. De febrero de 2007 a junio de 2018, y Presidente de Chengdu Futong Optical Communication Technology Co., Ltd.
De enero de 2012 a diciembre de 2016, Vicepresidente de Fortis Group Limited
Desde diciembre de 2013 hasta la fecha, ha sido Director, Director General y Presidente de Futong Fiber and Cable (Chengdu) Co., Ltd.
Junio de 2018 hasta la fecha, Director de Futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd.
De febrero de 2021 a septiembre de 2021, como Director General
Presidente desde agosto de 2018
Mr. Xu Dong is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que el Director no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by csrc for suspicion of Illegal violations; Las cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Mr. Xu Dong is currently Director of Futong Group (Chengdu) Technology Co., Ltd., which is controlled by the actual Controller of Listed Companies; Existe una relación de asociación con el controlador real y el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa; No hay relación de asociación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada; No posee acciones de empresas cotizadas.
Currículum del candidato a Director, Sr. Xiao Wei:
Xiao Wei, varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en mayo de 1964, título universitario
De 1995 a 2002 fue Director General Adjunto de Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
De 2003 a 2019, fue Director, Vicepresidente y Presidente de Futong Group Co., Ltd.
De 2019 a 2021, fue Director Ejecutivo y Director Gerente de Futong Group Co., Ltd.
De 2020 a 2021, fue Director de Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
Director de Hangzhou Futong Min ‘an Investment Co., Ltd. Desde 2019
Desde julio de 2021 hasta la fecha, como Director
Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, como Director General
Mr. Xiao Wei is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que el Director no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Xiao Wei is currently a Director of Hangzhou Futong Min ‘an Investment Co., Ltd., which is controlled by the actual Controller of Listed Companies, is linked to the actual controller and Controlling Shareholders of Listed Companies, and is not linked to other Shareholders of more than 5 per cent of Listed Companies, other Directors, Supervisors and Senior Managers of Listed Companies, and does not hold directly shares of Listed Companie
CV del candidato a Director, Sr. Lu Jun:
Lu Jun, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence right Abroad, Born in April 1968, Graduate degree, CPA, International registered Internal Auditor.
De agosto de 1991 a julio de 1997, fue jefe de la Sección de auditoría del Grupo Industrial y comercial Linfen de Shanxi.
Julio de 1997 a marzo de 2000 Director de inversiones y auditoría del Grupo pan hai
De marzo de 2000 a mayo de 2001, fue Director de proyecto de Shenzhen Accounting firm.
De mayo de 2001 a julio de 2014, fue Director Financiero de Hangzhou Futong zhaohe Optical Communication Co., Ltd., Director de auditoría y Director Financiero de Futong Group Co., Ltd.
De agosto de 2014 a agosto de 2015, fue nombrado Director Financiero de mingkanghui Eco – Agriculture Group
De septiembre de 2015 a noviembre de 2019, fue nombrado director senior de Hangzhou Financial holding Accounting Firm
Noviembre de 2019 hasta la fecha, como director financiero
Mr. Lu Jun is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que el Director no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
El Sr. Lu Jun no tiene ninguna relación con los accionistas y los controladores reales que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada, ni posee acciones de la sociedad cotizada.
Curriculum vitae del candidato a Director, Sr. Chino:
Chino, varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en noviembre de 1964, Maestría en Administración de empresas y economía, Ingeniero superior.
De julio de 2006 a abril de 2015, fue Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de la Sede de marketing de Beijing de Futong Group Marketing Corporation.
De mayo de 2010 a junio de 2016, Presidente Ejecutivo de Fortis Marketing Corporation
De enero de 2012 a mayo de 2018, Vicepresidente de Fortis Group Limited
Desde agosto de 2018 hasta la fecha, como Director
De agosto de 2018 a noviembre de 2019, como Director General
Desde diciembre de 2019, ha sido Vicepresidente de Futong Group Co., Ltd. Y Presidente Ejecutivo de Futong Marketing Corporation.
El Sr. Chino no será ejecutado por deshonestidad; No hay casos en que el Director no pueda ser nombrado de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Wen is currently Vice President of Fortis Group Co., Ltd., which is controlled by the actual Controller of Listed Companies. No hay relación de asociación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada; No posee acciones de empresas cotizadas.
CV del candidato a Director, Sr. Qin haobin:
Qin haobin, varón, nacido en 1987, licenciado.
De enero de 2014 a agosto de 2015, Ren zhichuan (China) Group Holding Co., Ltd. Fue asistente del Presidente de Tianjin Yitong Electronic Commerce Co., Ltd. De agosto de 2015 a abril de 2016 y Director de inversión y financiación de Tianjin Huarong Xingsheng municipal Highway Engineering Co., Ltd. De abril de 2016 a octubre de 2019.
De noviembre de 2019 a mayo de 2020, Director del Departamento de marketing de maiton (tianjin) Investment Group Co., Ltd. Desde junio de 2020 hasta la fecha, Director General de Tianjin Free Trade Huazhou Enterprise Management Co., Ltd.
Mr. Qin haobin is not executed for Breach of Trust; No Nomination shall be made in the absence of Laws, Regulations, Normative documents, such as the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Stock listing Rules and articles of Association.
