Código de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura de valores: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) número de anuncio: 2022 – 018 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 28ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el miércoles 25 de mayo de 2022 en Form A de comunicación conjunta in situ y el anuncio de la reunión se envió por correo electrónico el 23 de mayo de 2022. La reunión tendrá tres supervisores, de hecho tres. La Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y, tras un examen cuidadoso, forma la siguiente resolución de la Junta de supervisores:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa
El mandato de la octava Junta de supervisores de la empresa ha expirado, de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa sobre el mandato de los supervisores de la empresa, es necesario celebrar elecciones de sustitución, tras la nominación de los accionistas de la empresa, se acordó nombrar a Wang XueMing y Xu Yubo como candidatos a supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa, y se adjunta el curriculum vitae de los candidatos a supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y el anuncio de la Junta General de accionistas se detalla en el anuncio de la empresa del mismo día.
Los supervisores elegidos por la Junta General de accionistas formarán la novena Junta de supervisores de la empresa junto con los supervisores elegidos por la Junta General de empleados. El mandato de los supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. A fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, antes de que el nuevo supervisor de la Junta de supervisores asuma sus funciones, el supervisor original seguirá desempeñando seriamente sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y no podrá cometer ningún acto que perjudique los intereses de la sociedad y los accionistas.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los supervisores de la octava Junta de supervisores por su diligencia y dedicación durante su mandato y por su contribución al desarrollo de la empresa.
2. Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil de alto nivel para los directores es beneficiosa para mejorar el sistema de control de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y promover aún más el desempeño de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Esta es la empresa y todos los directores, supervisores, personal directivo superior para comprar el procedimiento de examen del seguro de responsabilidad civil de conformidad con la ley, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y en vista de que las cuestiones mencionadas están relacionadas con los intereses de todos los supervisores de la sociedad, todos los supervisores se abstienen de votar sobre esta propuesta y la presentan directamente a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación.
Junta de supervisores
25 de mayo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae del candidato a supervisor, Sr. Wang XueMing:
Wang XueMing, Male, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in March 1964, College Degree.
De 1996 a 2012 fue Ministro de recursos humanos, Director de gestión de recursos humanos y Vicepresidente de Fortis Group Ltd.
Abril de 2012 hasta la fecha, como supervisor de Futong Group Co., Ltd.
De enero de 2017 a diciembre de 2021, fue Presidente de Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd.
Desde agosto de 2018 hasta la fecha, Vicepresidente
Desde diciembre de 2021 hasta la fecha, Director y Presidente de Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd.
El Sr. Wang XueMing no será ejecutado por deshonestidad; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad no puedan nombrar supervisores; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Wang XueMing is currently a Director and President of Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd., the Controlling Shareholder of Listed Companies, and is related to the actual controller and Controlling Shareholder of Listed Companies. No hay relación de asociación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada; No posee acciones de empresas cotizadas.
Curriculum vitae del candidato a supervisor Sr. Xu Yubo:
Xu Yubo, varón, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, nacido en octubre de 1975, licenciatura.
Abril de 2012 a mayo de 2019 Vicepresidente de la Sede de gestión del Norte de China de Futong Group Co., Ltd.
Marzo de 2013 a diciembre de 2018 Director de Fortis Jiashan Fiber and Cable Technology Co., Ltd.
De enero de 2020 a diciembre de 2021 como Director de Shenzhen New greennett Communication Technology Co., Ltd.
Mr. Xu Yubo is not executed for Breach of Trust; No hay casos en que las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad no puedan nombrar supervisores; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; There is no case that has been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crime or that has been inspected by c
Mr. Xu Yubo has served as Director of Shenzhen New greennett Communication Technology Co., Ltd., which has been controlled by the Controlling Shareholders of Listed Companies within 12 countries. No hay relación de asociación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad cotizada; No posee acciones de empresas cotizadas.
