Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Examen por los directores independientes de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes, hemos participado y examinado las propuestas pertinentes examinadas en la 41ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes: Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la elección de los directores no independientes y los directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa:
1. The Procedure Standards for the election of Non – Independent Directors and candidates to independent Directors of the 9th Board of Directors of the company are in conformity with relevant provisions of the Corporate Law, the Governance Guidelines for listed companies, the articles of Association and the rules of Procedure of the Board of Directors. 2. Los directores no independientes y los candidatos a directores independientes de la novena Junta de directores de la empresa serán elegibles de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. No ha sido sancionado por la c
3. Acordaron nombrar a Xu Dong, Xiao Wei, Hua Wen, Lu Jun, Qin haobin y Zhu zhaoqun como directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa; Zheng yongjun, Zheng wanqing y Yu Yongsheng fueron nombrados directores independientes para la novena Junta Directiva de la compañía.
4. Acordar presentar la propuesta sobre la elección de los directores no independientes de la novena Junta Directiva de la empresa y la propuesta sobre la elección de los directores independientes de la novena Junta Directiva de la empresa a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022. Opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos:
1. Cuando el Consejo de Administración de la empresa delibera sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores, todos los directores se han abstenido de votar y los procedimientos de adopción de decisiones y votación son legales y eficaces.
2. La compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y personal directivo superior es beneficiosa para el desarrollo saludable de la empresa, promueve a ún más el desempeño de las responsabilidades de las personas responsables pertinentes y mejora el sistema de gestión de riesgos de la empresa, de conformidad con los intereses de la Empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
3. Acordar comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos, y presentar el asunto a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Director independiente: Zheng yongjun Zheng wanqing Yu Yongsheng
25 de mayo de 2022
