Código de valores: Air China Limited(601111) abreviatura de valores: Air China Limited(601111) número de anuncio: 2022 – 021 Air China Limited(601111)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas c713, edificio de la Sede de Air China, no. 30 Tianzhu Road, zona industrial aeroportuaria, distrito de Shunyi, Beijing, China (ⅲ) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan sus derechos de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 33
De los cuales: 30 accionistas de acciones a
Número de accionistas extranjeros (acciones h) 3
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
De las cuales: el número total de acciones poseídas por los accionistas a es de 7.483295.564
Número total de acciones poseídas por accionistas extranjeros que cotizan en bolsa en el extranjero (acciones h) 3274160554
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 74,06
De los cuales: participación de los accionistas en el número total de acciones (%) 51,52
Participación de los accionistas extranjeros en el número total de acciones cotizadas en el extranjero (22,54%)
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General anual de accionistas de la sociedad 2021 será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y presidida por el Sr. Song Zhiyong, Presidente de la Junta. La convocatoria, convocación y votación de la Junta se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa, 8 personas, asistieron a 6 personas, el Sr. Patrick Healy (he Yili) y la Sra. Tan Yunzhi no pudieron asistir a la Junta General de accionistas debido a sus funciones oficiales;
2. Cinco supervisores actuales de la empresa y cinco asistentes;
3. El Secretario del Consejo de Administración asistió a la Junta General de accionistas. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 7479715907999521327796 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 30169400041
Acciones H 32596973699955831254718503832 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Total de acciones comunes 107394132769983231582514801471 221769400206
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 7479716007999521327796 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) 30159400041
Acciones H 32596973699955831254718503832 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Acciones comunes 107394133769983231582514801471 22175940026
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 74825873709999054065 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 30169400041
Acciones H 326 Jilin Yatai (Group) Co.Ltd(600881) 3997510623574101905 1916 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 85
Total de acciones comunes: 10748596183999176664224100617 221769400206
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 748326664999996100 China Vanke Co.Ltd(000002) 880 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Acciones H 327410055499998214 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 46 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
Total de acciones comunes: 1.075367.218999.92141 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 74.80 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores internacionales y chinos y Auditores de control interno para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 7475720765998987754599901008 2880 Shenzhen Fountain Corporation(000005)
Acciones H 3273220554999713894 China Vanke Co.Ltd(000002) 73 460 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
Total de acciones comunes: 10748941319999208843999900785 7480 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
6. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la autorización del Consejo de Administración de la empresa para emitir instrumentos de financiación de la deuda
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 74667211069977851654575802211 2870 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Acciones H 313636757995791513774697542071 460 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4
El total de acciones comunes asciende a 10. Jdm Jingda Machine(Ningbo)Co.Ltd(603088) .685 985650 1.542292.7331434374.70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) : (ⅱ) Participación en asuntos importantes, voto de menos del 5% de los accionistas
El proyecto de ley está de acuerdo en oponerse a la abstención
Proporción del número de votos
4 sobre 19854704799985410 China Vanke Co.Ltd(000002) 88 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 62021
Grado de beneficio
Fórmula fraccionada
Debate sobre el caso
Caso
5 continuación 191001148961854754599938000288 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 6 nombramientos 2022
País del año
Internacional e internacional
Auditoría Interna
División e Interior
Auditoría de control
Consejo del maestro
Explicación de la situación relativa a la votación de la propuesta
Los proyectos de ley 1, 2, 3, 4 y 5 examinados por la Junta General de accionistas son resoluciones ordinarias, que han sido aprobadas por más de la mitad (excluida la mitad) de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes autorizados de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; El sexto proyecto de ley es una resolución especial, que ha sido aprobada por más de dos tercios (excepto dos tercios) de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas no se refieren a la situación en que los accionistas afiliados (incluso) de la empresa se abstengan de votar.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing deheng law firm Lawyers: Zhao Yanan, bi Yumei 2. Conclusions of Lawyer Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021, el procedimiento de votación, la cualificación del personal que asiste a la reunión y la cualificación del convocante se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. 1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. The Legal opinion of Beijing deheng law firm on the Annual Shareholder meeting of Air China Limited(601111) 2021.
25 de mayo de 2022
