Código de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) abreviatura de valores: Appotronics Corporation Limited(688007) número de anuncio: 2022 – 056 Appotronics Corporation Limited(688007)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta:
La notificación de la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por escrito el 24 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 25 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Li Yi, Presidente del Consejo de Administración, y debería llegar a siete directores, de hecho a siete, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación fue legal. Eficaz.
Deliberaciones de la Junta:
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas 2022 (proyecto) y su resumen, as í como la autorización de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, el Consejo de Administración considera que Se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos a las acciones restringidas 2022 de la empresa y está de acuerdo en que se otorguen 8,4 millones de acciones restringidas a 100 sujetos de incentivos el 25 de mayo de 2022 como fecha de concesión.
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Evitación de la votación: el proyecto de ley se refiere a cuestiones conexas, los directores asociados Zhang Wei, Wang yingxia evitan la votación. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 26 de mayo de 2022. Anuncio relativo a la primera concesión de acciones restringidas a un objeto incentivador (número de anuncio: 2022 – 058).
Anexo del anuncio en línea
1. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
