Código de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) abreviatura de la acción: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Bond Code: 123018 Bond shortname: Profit convertible Bond Bulletin No.: 2022 – 063 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa el 25 de mayo de 2022 mediante la combinación de la comunicación y el sitio. La notificación de la reunión se envió a todos los directores de la empresa por SMS y correo electrónico el 14 de mayo de 2022. Habrá siete directores presentes en la reunión y siete directores presentes en la reunión, incluidos tres directores independientes. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Chen shaomei. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y es válida.
La Conferencia examinó y aprobó por votación el siguiente proyecto de ley:
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el proyecto de construcción de la base de producción de extractos vegetales de la filial Holding Changsha shiwei Technology Co., Ltd.
Changsha shiwei Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shiwei Science and technology”) se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de extractos de plantas estandarizadas. Los principales productos incluyen extracto de Bolonia, alcaloides totales de Bolonia (medicamentos veterinarios) y polvo de Bolonia, polvo alcalino total de Bolonia, extracto de Roselle, extracto de diente de León, etc. En la actualidad, debido a las necesidades de desarrollo de la gestión, la Ciencia y la tecnología Worldwide se propone invertir en el proyecto de construcción de la base de producción de extractos vegetales con sus propios fondos, con una inversión total estimada de 400 millones de yuan. El período total de construcción es de 5 años y se divide En tres etapas. Se prevé que la primera fase invierta 100 millones de yuan, con un ciclo de construcción de 1,5 a ños. La primera fase del proyecto se utiliza principalmente para la producción de extractos antioxidantes naturales de Romero, alimentos y bebidas, materiales alimentarios funcionales, extractos de diente de León y extractos de Roselle, as í como para ayudar a regular el azúcar en sangre y la presión arterial, mejorar los alimentos para la salud del sueño, alimentos funcionales. La segunda y la tercera fase, además de los extractos naturales de plantas, aumentan la regulación auxiliar de la glucosa en sangre y la presión arterial, mejoran la formulación del sueño, as í como la regulación auxiliar de la glucosa en sangre y la presión arterial, mejoran la producción y venta de alimentos funcionales. Después de la puesta en marcha del proyecto, podemos ampliar aún más la capacidad de producción de extractos vegetales de la empresa, acelerar la transformación de los resultados de la investigación y el desarrollo, ampliar el campo de aplicación de los productos de extractos vegetales existentes, fortalecer la distribución del negocio de salud de la empresa y mejorar la competitividad del mercado de los productos de extractos vegetales de la empresa.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la inversión en proyectos de la filial Holding.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
26 de mayo de 2022
