Código de valores: China Wuyi Co.Ltd(000797) abreviatura de valores: China Wuyi Co.Ltd(000797) número de anuncio: 2022 – 099 Código de bonos: 112301 abreviatura de bonos: 15 bonos sino – militares
Código de bonos: 149777 bonos abreviados: 22 zhongwu 01
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de nuevos brotes de coronavirus, la empresa recomienda que todos los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea;
2. Para los accionistas que deseen asistir a la reunión in situ, por favor envíe por fax a la empresa o al teléfono al menos un día de antelación la información sobre la participación (nombre de los accionistas, número de acciones, número de cuenta de valores, número de licencia comercial o número de tarjeta de identidad, ubicación de los participantes, información de contacto), itinerario personal, estado de salud y otra información pertinente sobre la prevención de epidemias para confirmar su intención de asistir a la reunión, a fin de que el personal pueda preparar con antelación las medidas de gestión y protección de la salud in situ.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Esta Junta General de accionistas es la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. La Junta General de accionistas será convocada por el séptimo Consejo de Administración de la empresa y aprobada por resolución en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
3. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión: la reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 10 de junio de 2022, a las 14.45 horas. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 6 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de nuestra empresa, piso 4, Plaza de la tierra, no. 89, wusi Road, Fuzhou, Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 formación de consorcios para participar en proyectos de diseño y construcción en Filipinas
Licitación y propuestas que constituyen transacciones conexas
2. La propuesta 1 fue examinada y aprobada el 25 de mayo de 2022 en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, que se detalla en la publicación de la empresa en la red de información sobre mareas gigantes el 26 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 19ª reunión del 7º Consejo de Administración y los materiales de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (los números de anuncio son 2022 – 094 y 100, respectivamente).
3. La propuesta 1 es una transacción conexa en la que los accionistas afiliados Fujian Construction Engineering Group Co., Ltd. Y sus afiliados se abstienen de votar y no pueden aceptar la delegación de otros accionistas para votar. 4. La propuesta 1 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, como se estipula en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
I) Modalidades de asistencia
1. Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, deberá llevar su tarjeta de identidad de residente y la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen del accionista; El agente autorizado debe estar presente en el poder notarial (véase el anexo II), la tarjeta de identidad del agente residente.
2. Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá poseer la tarjeta de la cuenta de valores de Shenzhen del accionista, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la unidad o el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad del residente; El agente encargado de la asistencia también debe tener un poder notarial (véase el anexo II) y la tarjeta de identidad del agente residente.
3. Los accionistas pueden registrarse por carta o fax.
Tiempo de registro:
9 de junio de 2022 8: 00 – 12: 00, 15: 00 – 18: 00
Iii) lugar de registro:
Office of the Board of Directors, 4th Floor, Land Plaza, no. 89 wusi Road, Fuzhou, Fujian Province
Información de contacto de la reunión sobre el terreno:
Contactos: Huang Cheng, Huang xuying, Yu Xuan
Tel: 0591 – 88323721, 88323722, 88323723
Fax: 0591 – 88323811
Dirección: office of the Board of Directors, 4th Floor, Land Plaza, no. 89 wusi Road, Fuzhou, Fujian Province
Código postal: 35003
Correo electrónico: [email protected].
La conferencia durará medio día y los participantes sufragarán sus propios gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. (para más detalles, véase el anexo I).
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 19ª reunión.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360797” y la abreviatura de votación es “Wuyi vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 10 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación de residente:) a representarme (empresa) en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará en la Sala de juntas de la empresa en el cuarto piso de la plaza de la tierra, 89 wusi Road, Fuzhou, Provincia de Fujian, El 10 de junio de 2022. El poder notarial se limita a esta reunión, con la siguiente autorización específica:
Si el agente tiene derecho de voto:
D Sí □ No
En caso afirmativo, por favor continúe rellenando y seleccionando los dos elementos siguientes, de lo contrario no es necesario rellenarlos
Instrucciones para votar sobre cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas:
Observaciones instrucciones de votación
Código de la propuesta
Derecho de voto
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 formación de un consorcio para participar en el diseño y la construcción en Filipinas
Licitación de proyectos y propuestas que constituyen transacciones conexas
A falta de instrucciones específicas, el agente podrá votar a su favor: □ Sí □ No
Número de identificación del cliente:
Número de licencia comercial (si el cliente es una person a jurídica):
Número de acciones:
Número de tarjeta de la cuenta de valores de Shenzhen del accionista:
Firma del agente:
Firma del accionista (sello requerido para el cliente como persona jurídica):
Firma del representante legal (si el cliente es una person a jurídica):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
