Código de valores: China Wuyi Co.Ltd(000797) abreviatura de valores: China Wuyi Co.Ltd(000797) número de anuncio: 2022 – 094 Código de bonos: 112301 abreviatura de bonos: 15 bonos sino – militares
Código de bonos: 149777 bonos abreviados: 22 zhongwu 01
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª Reunión de la séptima Junta Directiva se celebró por correo electrónico el 20 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 25 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por nueve directores, de los cuales nueve (nueve asistirán a la reunión por votación por correspondencia, sin autorización de los directores) y cinco supervisores asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Presidente Zheng jingchang, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa;
Dado que la Sra. Lin zhiying, ex Presidenta de la empresa, renunció como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Zheng jingchang, Presidente de la empresa, actuó como miembro del Comité de estrategia de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Chen Ping, Director y Director General de la empresa, se añadió como miembro del Comité de estrategia. Los miembros del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa ajustada son el Sr. Zheng jingchang, el Sr. Zheng Jianxin, el Sr. Chen Ping, el Sr. Chen jiandong y el Sr. Chen Bin, de los cuales el Sr. Zheng jingchang es el Presidente y el mandato es el mismo que el del séptimo Consejo de Administración. Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta de constitución de un consorcio para participar en la licitación de proyectos de diseño y construcción en Filipinas y constituir transacciones conexas;
La empresa tiene la intención de participar en la licitación para el proyecto de diseño y construcción de la cuarta sección del sistema de transporte rápido Davao (en adelante denominado “el proyecto”), cuyo principal contenido de trabajo es el diseño y la construcción de dos centros de estacionamiento, incluido el Centro de estacionamiento de Sasa, que tiene una superficie prevista de 7,2 hectáreas, y el Centro de estacionamiento de San nino, que tiene una superficie prevista de 18,6 hectáreas, con un período de ejecución de 515 días naturales. El propietario del proyecto es el Ministerio de transporte de Filipinas, con un presupuesto de 8.000 millones de pesos filipinos (unos 1.000 millones de yuan). La licitación del proyecto adopta la forma de invitación abierta y post – calificación, y la garantía de licitación es de 1,65 millones de dólares de los EE.UU. (aproximadamente 11 millones de yuan).
Con el fin de mejorar la competitividad global de la licitación, la empresa tiene la intención de formar un consorcio para participar en la licitación del proyecto con Fujian Construction Group Co., Ltd., el primer accionista mayoritario (en lo sucesivo denominado “Fujian Construction Engineering”) y otras empresas no afiliadas. La participación de cada Parte en el Consorcio es del 65% en Wuyi, el 5% en Fok Construction Group y el 30% en otras empresas no afiliadas, respectivamente. El presupuesto de la participación de la empresa es de unos 650 millones de yuan. El resultado final de la licitación y los acuerdos conexos prevalecerán. A fin de asegurar que las ofertas se presenten a tiempo, la empresa emitirá la garantía de licitación en su totalidad y las demás partes del Consorcio proporcionarán a la empresa una garantía bancaria o una garantía en efectivo proporcionalmente a su participación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones
Para más detalles sobre el proyecto de ley, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la formación de consorcios para participar en la licitación de proyectos de diseño y construcción en Filipinas y constituir transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 098).
The transaction constitutes a related transaction, related Director Mr. Chen jiandong, Mr. Tang Furong avoided the vote.
Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto y emitieron opiniones independientes. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
La tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 10 de junio de 2022. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 099). Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
Se anuncia
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
