Abreviatura de la acción: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) Código de la acción: Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) No.: 2022 – 033 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos especiales:
1. No se han producido adiciones, rechazos o cambios en la propuesta durante la celebración de la Junta General de accionistas;
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Tiempo:
Hora de la reunión: 15: 00 horas (miércoles 25 de mayo de 2022)
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 25 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 25 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1301, piso 13, edificio de la Sede de youa (No. 9, Chaoyang Front Street, Furong District, Changsha, Provincia de Hunan)
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Convocante de la reunión: sexto Consejo de Administración de la empresa
Presidente de la reunión in situ: Sr. Hu zijing, Presidente
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
2. Asistencia de los accionistas a las reuniones
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la reunión fue de 10, representando 378213.020 acciones con derecho a voto, lo que representa el 271281% del número total de acciones de la empresa.
1. Asistieron a la reunión in situ dos representantes de los accionistas y accionistas, que representaban 376450.740 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 270017% del total de acciones de la empresa.
2. Ocho accionistas que votaron a través de Internet representan 1762280 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01264% del total de acciones de la empresa.
Entre ellos, un total de 9 pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: 1, directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente) representan 1764280 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01265% del total de acciones de la empresa.
Todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y el personal directivo superior y los testigos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La votación sobre el terreno y la votación en línea se adoptan en esta junta general de accionistas (Nota: la diferencia porcentual se debe al redondeo).
1. Examinar y aprobar la propuesta de informe anual y resumen 2021;
Voto total: 378210140 acciones, que representan el 999992% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021;
Voto total: 378210140 acciones, que representan el 999992% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Voto total: 378210140 acciones, que representan el 999992% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el informe presupuestario anual 2022; Voto total: 3.7650140 acciones, lo que representa el 99,5% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 1662880 acciones, que representan el 04397% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Voto total: 378195.140 acciones, lo que representa el 999953% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 1.746400 acciones, lo que representa el 98,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 1,0134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Voto total: 378195.140 acciones, lo que representa el 999953% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 15.000 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00040% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 1.746400 acciones, lo que representa el 98,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 01632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 15.000 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo porque no se votó), lo que representa el 0852% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Voto total: 378210140 acciones, que representan el 999992% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1761400 acciones, que representan el 998368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 01632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
Voto total: 378210140 acciones, que representan el 999992% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 00008% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1761400 acciones, que representan el 998368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.880 acciones, que representan el 01632% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9. Examinar y aprobar proyectos de ley uno por uno sobre la aprobación de la remuneración anual de los directores y supervisores para 2021;
9.1 remuneración de los directores no independientes para 2021
Voto total: 378195.140 acciones, lo que representa el 999953% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 1.746400 acciones, lo que representa el 98,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 1,0134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9.2 prestaciones anuales de los directores independientes para 2021
Voto total: 378195.140 acciones, lo que representa el 999953% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 1.746400 acciones, lo que representa el 98,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 1,0134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9.3 remuneración de los supervisores para 2021
Voto total: 378195.140 acciones, lo que representa el 999953% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Voto total de los accionistas minoritarios: 1.746400 acciones, lo que representa el 98,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 17.880 acciones, que representaban el 1,0134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. The meeting was witnessed by Lawyers of Hunan qiyuan law firm.
1. Nombre del bufete de abogados: Hunan qiyuan Law Firm
2. Nombre del abogado: mo Biao, da daiyan
3. Observaciones finales: Hunan qiyuan law firm considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos; Las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia para reuniones
1. Resolución de la Junta General de accionistas de Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021;
2. The Legal opinion of Hunan qiyuan law firm on the Annual Shareholder meeting of Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
