Código de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) abreviatura de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) número de anuncio: 2022 – 032 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró el 25 de mayo de 2022, y la Junta decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 13 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 00, 13 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea:
Entre ellos: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea es: 13 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación in situ: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la Junta de accionistas in situ para que participen en la votación, y el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación antes mencionados, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 7 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 horas del 7 de junio de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación (véase el anexo 2 para el formulario de poder notarial), que no será necesariamente accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, bloque C, Edificio 2, Edificio 2, sihezhuang Road, distrito de Fengtai, Beijing, China.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2019
1.00 no se cumplen las condiciones para la eliminación de la restricción de la venta durante el segundo período de eliminación de la restricción de la venta
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
2.00 modificación del capital social de la sociedad y modificación de la sociedad
Proyecto de ley sobre artículos de la Constitución
Sobre la elección del Sr. Hu Jiang como quinto Director de la empresa
Propuesta de la Junta de directores no independientes
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración en 2022 y en la cuarta reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión en 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la quinta reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración en 2022, el anuncio de resolución de la cuarta reunión (provisional) del 5º Consejo de supervisión en 2022 y Otros anuncios pertinentes se publicaron en el anuncio.
Las propuestas 1 – 2 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
El proyecto de ley 3 es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, y el resultado del recuento por separado se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Fecha de registro: 10 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas. 3. Lugar de registro: room 1006, Block C, dongxu International Center, Building 2, no. 2, sihezhuang Road, Fengtai district, Beijing.
4. Procedimientos de registro:
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, se registrará con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta del accionista y certificado de participación; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista principal y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica deberá llevar su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (sello oficial) y tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial (con sello oficial), poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por escrito o por fax, que deberá llegar a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 10 de junio de 2022, indicando las palabras “Junta General de accionistas”.
5. Información de contacto para la reunión:
Persona de contacto: Qin Jian tel.: 010 – 83050986
Fax: 010 – 83050986 código postal: 100070
Dirección de correo electrónico: qinjian049163.com.
Dirección postal: room 1006, Block C, dongxu International Center, Building 2, no. 2, sihezhuang Road, Fengtai district, Beijing.
6. Gastos de conferencias:
Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones, 2022;
2. Resolución de la cuarta reunión (provisional) de la Quinta Junta de supervisores en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación: 362306
2. Votación abreviada: votación en la nube
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellena la opinión de votación: de acuerdo, en contra y abstención 4. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. La presente junta general de accionistas establecerá la propuesta general y el Código de la propuesta correspondiente será de 100.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 13 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 13 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 horas del 13 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el lunes 13 de junio de 2022 por Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) \ \ Si no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación de esta reunión, el obligado principal podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo del obligado principal. He aprendido acerca de las cuestiones y el contenido de las deliberaciones de la empresa a través del sitio web de la bolsa de valores de Shenzhen. Las opiniones de votación son las siguientes: el cliente votará sobre las siguientes propuestas como sigue (por favor, marque “√” en las opiniones de votación correspondientes para expresar claramente su consentimiento, oposición y abstención):
Votación sobre el nombre de la propuesta
Código de consentimiento en oposición a la renuncia
100 propuesta general
Sobre el segundo límite de eliminación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019
1.00 incumplimiento de las condiciones de Liberación de las restricciones a la venta y recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Proyecto de ley
2.00 modificación del capital social de la sociedad y modificación de algunos artículos de los Estatutos
Proyecto de ley
On the election of Mr. Hu Jiang as non – Independent Director of the Fifth Board of Directors of the company
Proyecto de ley
Si el fideicomisario no expresa una opinión clara sobre el contenido de la propuesta, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre de acuerdo con su propia voluntad.
Nombre del principal (firma o firma y sello del representante legal):
Número de certificado del cliente (número de registro de la licencia comercial del accionista corporativo):
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones del cliente:
Nombre (Firma) del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la Junta General de accionistas.
Fecha de envío:
Observaciones:
1. Si el fideicomitente es accionista de una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la entidad jurídica y será firmado por el representante legal; La copia del poder notarial es válida o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior.
2. Los accionistas eligen estar de acuerdo, oponerse o abstenerse en las deliberaciones mencionadas de acuerdo con sus propias opiniones, y marcan “√” en el formulario correspondiente. Sólo uno de los tres puede ser elegido y más de uno es inválido.
