Código de valores: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) valores abreviados: Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) número de anuncio: 2022 – 029 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La quinta reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró por correo electrónico y comunicación el 24 de mayo de 2022 y se celebró por comunicación el 25 de mayo. En la reunión deberían estar presentes ocho directores y ocho directores. La reunión estuvo presidida por el Sr. Chen Ji, Presidente y Presidente, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación.
Examen de la Conferencia
En esta reunión se adoptó el método de votación secreta, tras un examen cuidadoso por los directores participantes, que dio lugar a las siguientes resoluciones: 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el segundo plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2019 (8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención).
En vista del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en el primer período de eliminación de la limitación de la venta de un objeto de incentivo que abandona el empleo no tiene la calificación de incentivo, un objeto de incentivo que sufre sanciones administrativas no cumple las condiciones de eliminación de la limitación de la venta, y el segundo período de eliminación de la limitación de la evaluación del desempeño a nivel de la empresa no cumple las normas. De conformidad con el derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, Parte III: 3.2 incentivos a la participación en el capital, Las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (proyecto) y su resumen (actualizado) (en lo sucesivo denominado “el proyecto de incentivos sobre acciones”) y las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (actualizado) (en lo sucesivo denominado “las medidas administrativas para la evaluación”), El Consejo de Administración acordó recomprar y cancelar 21.012500 acciones restringidas que habían sido concedidas pero que aún no habían sido liberadas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría sobre el proyecto de ley y el abogado emitió una opinión jurídica pertinente. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “China Securities News”, “Securities Daily” on relevant documents.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación, y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas presentes con derecho de voto efectivo.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de algunas disposiciones de los estatutos (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
En vista de que un objeto de incentivo que abandona el empleo no tiene la calificación de incentivo en el primer período de levantamiento de la restricción de la venta, un objeto de incentivo que sufre sanciones administrativas no cumple las condiciones de levantamiento de la restricción de la venta, y el segundo período de levantamiento de la restricción de la venta no cumple las normas de evaluación del desempeño a nivel de la empresa, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar todas las 21.012500 acciones restringidas anteriormente concedidas pero no levantadas. En consecuencia, la empresa cambió su capital social de 8,4 millones de yuan a 8.189,75 millones de yuan, y modificó simultáneamente las disposiciones pertinentes de los Estatutos relativas al capital social.
El proyecto de ley se refiere a la modificación del capital social de la sociedad y a la modificación de los Estatutos de la sociedad, que se presentará a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 para su examen y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice a la administración a ser plenamente responsable de todos los procedimientos pertinentes, como el registro de cambios y el registro de archivos, con sujeción a la aprobación final de la autoridad de registro administrativo.
Esta propuesta es una resolución especial que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas presentes con derecho de voto efectivo.
3. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Hu Jiang como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
De conformidad con el artículo 106 de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad está integrado por nueve directores, y en la actualidad el Consejo de Administración de la sociedad está integrado por ocho directores, mientras que el número de directores no independientes sigue siendo insuficiente. Con el fin de mejorar aún más la capacidad de adopción de decisiones y desarrollo empresarial, tras la designación de los accionistas controladores y el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Hu Jiang como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo), cuyo mandato es el mismo que el del quinto Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the company published on the same day in the Great tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the Fifth (Temporary) Meeting of the Fifth Board of Directors in 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Una vez concluidas las elecciones parciales, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 13 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y los detalles de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones, 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos en 2022;
3. The Legal opinion of Beijing weiheng law firm on some issues related to the recompration and Cancellation of restricted Stock in the restricted Stock Incentive Plan in 2019.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
Anexo: currículum del Sr. Hu Jiang
Mr. Hu Jiang, Born in August 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Finance Science in Nankai University, was appointed as Deputy General Manager of Finance and Management of Hangzhou chaohui Road Sales Department from 2010 to 2015, and General Manager of market Department of Hangzhou Branch of Hangzhou Securities Co., Ltd from 2016 to 2017.
Desde marzo de 2020 hasta la fecha como socio Ejecutivo de Shenzhen tengrui Investment Partnership (Limited Partnership), desde noviembre de 2020 hasta la fecha como Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen tengruize Energy Co., Ltd., desde septiembre de 2021 hasta la fecha como Director Ejecutivo y Director General de Jinhua qingneng New Energy Co., Ltd, y Desde octubre de 2021 hasta la fecha como huazeteng New Energy Partnership (Limited Partnership), Jinhua tengrui New Energy Partnership (general Partnership) Executive Partner, January 2022 to present Hubei tengrui Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Executive Partner. Desde mayo de 2022, es Director General de Hangzhou tengrui New Energy Development Co., Ltd.
Hasta la fecha, el Sr. Hu Jiang no posee acciones de Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) \ \ \ \ Mr. Hu Jiang is not a person who fails to comply with his credibility and has the position conditions required by relevant laws, Administrative Regulations and Department Regulations, such as the Corporate Law and the articles of Association.
