Código de valores: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) valores abreviados: Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) número de anuncio: p 2022 – 045
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 20 de mayo de 2022, Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió un aviso de reunión y materiales de reunión a todos los directores de la empresa, y el 25 de mayo de 2022, la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia. La reunión del Consejo de Administración estará integrada por 13 directores y 13 directores, convocados por el Presidente Ge Li (Li GE). El Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos sobre la celebración de reuniones del Consejo de Administración.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones de la empresa en 2019;
Conviene en que el Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o la person a apropiada que lo otorgue se ocupen de las cuestiones relativas al ejercicio de las opciones sobre acciones durante el segundo período de ejercicio de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones sobre acciones de 2019 (proyecto). Este ejercicio adopta el método de ejercicio independiente, esta vez cumple con las condiciones de ejercicio de los objetivos de incentivo total 334 personas, puede solicitar el ejercicio del número total de opciones de acciones 1905840. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre los logros de las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones de la empresa en 2019 y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas En la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa. Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de la opción de compra de acciones en la parte inferior del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de acciones de la empresa en 2019;
Se acordó cancelar un total de 113613 opciones de compra de acciones concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones de 2019 que no se habían ejercido antes de la expiración del período de espera. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados revelaron el anuncio sobre la cancelación de la opción de compra de acciones en la parte inferior del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de acciones de la empresa en 2019 y la opinión independiente del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución de los Secretarios conjuntos de las empresas
Acordar la sustitución del Secretario Conjunto de la empresa, el nombramiento de Cheung Yuet fan como secretario conjunto de la empresa, el representante autorizado de la empresa y el proveedor de servicios, tal como se definen en las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited y la Ordenanza de sociedades del capítulo 622 de La legislación de Hong Kong, con efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022