Código de valores: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) valores abreviados: Beijing New Space Technology Co.Ltd(605178) número de anuncio: 2022 – 025
605, 178
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión de la tercera Junta Directiva se celebró el miércoles 25 de mayo de 2022 en la Sala de videoconferencias del edificio 15, edificio 1, Jinghai No. 5 Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 23 de mayo de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán.
La reunión fue presidida por el Presidente Gong dianhai, algunos ejecutivos asistieron sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo Marco sobre la transferencia y reposición de acciones;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la firma del Acuerdo Marco sobre la transferencia de acciones y la ampliación de capital (anuncio no. 2022 – 026)
The Independent Director expressed their Independent Opinion on this Bill.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Acuerdo Marco sobre transferencia y reposición de capital.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
