Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 054
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de la resolución de la 36ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 19 de mayo de 2022, la 36ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa fue notificada por correo electrónico, comunicación telefónica, etc. La reunión se celebró a las 10.00 horas del 25 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la pequeña empresa D5 – 3 – 3 – 4 de la zona de desarrollo económico experimental de Chaozhou, Provincia de Guangdong. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Huang Weixiong, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a ella sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”). Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos y otros sistemas conexos; 1.1 propuesta de modificación de los Estatutos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1.2 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1.3 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.4 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.5 propuesta de modificación de las medidas de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.6 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de las transacciones conexas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.7 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.8 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.9 propuesta de revisión del sistema de trabajo del Director General
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. 1.10 proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1.11 propuesta sobre el sistema de gestión de la tenencia de acciones por los directores, supervisores y altos directivos y su cambio
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1.12 proyecto de ley sobre el sistema de auditoría interna
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el contenido y la revisión de los documentos del sistema mencionados, véase la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. El mismo anuncio de divulgación.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del número y el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2021;
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 15 de abril de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021”, y determinar que el dividendo en efectivo de 3,50 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a Todos los accionistas sobre la base de 291244.544 acciones de capital social total al 31 de diciembre de 2021 (excluidas 264920 acciones recompradas por la empresa en el mercado secundario). Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5 acciones. El 29 de abril de 2022 se completó el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las opciones sobre acciones para 2021 (proyecto) y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración acordó que la empresa ajustara el número y el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas en el plan de incentivos a las opciones sobre acciones para 2021; El número de opciones sobre acciones concedidas por primera vez se ajustó de 392050 a 588825, y el precio de ejercicio se ajustó de 29,14 a 19,19. La cantidad de opciones de acciones reservadas se ajustó de 199773 a 299659, y el precio de ejercicio se ajustó de 31,69 yuan a 20,89 yuan por acción. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en la publicación de la red de información de marea.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Guan Qiao Zhong, Wang jianyu, Guan Zhisheng, Yang Xiaoyan, Xie longxu evitan la votación. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 10 de junio de 2022. Para más detalles, véase la notificación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 publicada el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y Juchao Information Network (anuncio no. 2022 – 058).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 36ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. The Independent opinion of the Independent Director on Adjusting the number and exercise Price of Stock Options granted by the Stock Option Incentive Plan in 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2002
