Estatutos
Mayo de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 5.
Sección 1 emisión de acciones… 5.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 7.
Sección 3 Transferencia de acciones… 8.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 9.
Sección 1 accionistas… 9.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 12.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 17.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 19.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 20.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 23.
Capítulo 5 Consejo de Administración 29.
Sección 1 Directores… 29.
Sección 2 directores independientes… 33.
Sección III Consejo de Administración 33.
Sección 4 Comité Especial del Consejo de Administración 38.
Capítulo 6: el mecanismo de incentivos y restricciones de los altos directivos y las empresas… 39.
Sección 1 personal directivo superior 39.
Sección 2 Evaluación del desempeño y el desempeño de las funciones 41.
Sección 3 remuneración e incentivos… 42.
Capítulo 7 Junta de supervisores… 42.
Sección 1 supervisores… 42.
Sección 2 Junta de supervisores… 43.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 45.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 45.
Sección 2 Distribución de beneficios… 46.
Sección III auditoría interna… 49.
Sección 4 Nombramiento de una empresa contable… 50
Capítulo 9 divulgación continua de información… CAPÍTULO X notificaciones y anuncios Capítulo 11 – intereses, protección del medio ambiente y responsabilidad social Capítulo 12 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 52.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 52.
Sección 2 disolución y liquidación 53.
Capítulo XIII Modificación de los Estatutos Capítulo XIV disposiciones complementarias 56.
Estatutos
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China y otras disposiciones pertinentes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la sociedad, a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida por Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) La empresa está registrada en la administración de supervisión del mercado de Chaozhou, obtiene la licencia comercial, el código unificado de crédito social: 91445100751054069p. Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 22,5 millones de acciones ordinarias RMB al público el 17 de marzo de 2017 y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 12 de abril de 2017, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”).
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre completo en chino: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Nombre en inglés: Guangdong hybribio Biotech Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: Distrito D5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología de beipian, zona piloto de desarrollo económico de Chaozhou
Código postal: 521000
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 439516.016 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones de la sociedad con los accionistas, los accionistas y los accionistas, y la relación entre los derechos y obligaciones de los accionistas y los accionistas, y podrán demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad con respecto a la sociedad, los accionistas podrán demandar a la sociedad y la sociedad podrá demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto de la empresa, al Secretario del Consejo de Administración, a la persona encargada de las finanzas y a otras personas determinadas por el Consejo de Administración.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo de la empresa es dar pleno juego a sus propias ventajas competitivas básicas, seguir fortaleciendo la innovación tecnológica y la gestión científica, promover vigorosamente el progreso tecnológico, ampliar la escala de las operaciones y mejorar la competitividad del mercado, con el fin de maximizar los beneficios como objetivo de la empresa, garantizar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y obtener los mejores beneficios de inversión.
Artículo 14 la sociedad aplicará el concepto de desarrollo de la innovación, la coordinación, el verde, la apertura y el intercambio, garantizará los derechos legítimos de los accionistas y garantizará su trato justo, desempeñará activamente sus responsabilidades sociales, respetará los derechos e intereses básicos de las partes interesadas y mejorará efectivamente el valor de la sociedad.
Artículo 15 Ámbito de actividad de la empresa: producción, investigación y desarrollo, venta de todo tipo de instrumentos y reactivos de ensayo biológico de alta tecnología adecuados para la investigación científica y la educación (excepto 225 reactivos químicos sujetos a autorización previa de conformidad con las leyes y reglamentos), instrumentos de ensayo bioquímico, equipos experimentales y de Capacitación, productos de software y proyectos de infraestructura y decoración de laboratorios de enseñanza; Productos electromecánicos; Materias primas químicas (excluidas las sustancias químicas peligrosas); Educación, mantenimiento de instrumentos y equipos médicos (excluidos los instrumentos de medición) y servicios técnicos; Diseño, desarrollo, mantenimiento y servicios técnicos de programas informáticos; Desarrollo de instrumentos médicos de detección biológica; Producción y venta: equipo médico.
(the above Projects do not involve Special Administrative Measures for Foreign Investment Access) (the projects subject to approval in accordance with the law can only carry out Business Activities after the approval of relevant Departments.)
El ámbito de actividad específico de la empresa estará sujeto a la aprobación de la autoridad reguladora del mercado.
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 16 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 17 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 18 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad será de 1,00 Yuan RMB por acción.
Artículo 19 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en lo sucesivo denominada “la autoridad de registro de valores”).
Artículo 20 los promotores de la empresa convertirán los activos netos auditados de Guangdong Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) \ \ La participación de cada patrocinador en una sociedad limitada se convierte en la proporción de las acciones de la sociedad que posee. En el momento de la Constitución de la sociedad, el accionista patrocinador y la proporción de sus acciones son:
Proporción de acciones suscritas
Nombre del accionista patrocinador
Cantidad (10.000 acciones) casos (%)
Hong Kong Science and Technology Entrepreneurship Co., Ltd. 29 42.30 56.58 Net Equity convertible 30 June 2010
Chaozhou hezhong Investment Co., Ltd. 101400 19.50 conversión de activos netos en acciones 30 de junio de 2010
Chaozhou Yancheng Planning and Consulting Co., Ltd. 375.00 7.21 Net assets converted in shares 30 June 2010
Chaozhou xingnan Information Consulting Service Co., Ltd. 320.00 6.15 Net assets converted in shares 30 June 2010
Beijing Shared zhichuang Investment Consultant Co., Ltd. 320.00 6.15 Net assets converted in shares 30 June 2010
Shanghai Xianggang Renjia catering Management Co., Ltd. 109.00 2.10 conversión de activos netos en acciones 30 de junio de 2010
Gangdake Bridge Co., Ltd.
2.31 conversión de activos netos en acciones al 30 de junio de 2010
Total 5.200,00 100,00, –
Artículo 21 el importe total de las acciones de la sociedad será de 439516.016 acciones, todas ellas acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 22 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 23 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
Ii) emisión no pública de acciones;
Iii) la distribución de acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 24 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 25 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en los casos siguientes: i) Reducción del capital social de la sociedad;
Fusión con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas.
La conversión de las acciones en bonos convertibles emitidos por las empresas que cotizan en bolsa;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 26 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes, reglamentos administrativos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera sus propias acciones en las circunstancias previstas en el apartado vi) del apartado v) del apartado iii) del artículo 25, las adquisiciones se efectuarán mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 27 cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en el apartado i) ii) del párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en el artículo 25, apartado 1, párrafo 3, inciso v), inciso vi), de los presentes estatutos, podrá adoptar una resolución en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 25 de los presentes estatutos, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de diez días a partir de la fecha de la adquisición; En el caso del inciso iv) del apartado ii), se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses; En el caso del punto (III) (V) (VI), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 28 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 29 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 30 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones de la sociedad que posean y de sus cambios, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones de la misma clase de sociedad que posean; Las acciones de la sociedad que posea no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean.
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