Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 058 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, oportuno y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la empresa convocó la 36ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 25 de mayo de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 10 de junio de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange) Trading System Network vote time: June 10, 2022 9: 15 to 9: 25; De 9: 30 a 11: 30; De 13: 00 a 15: 00 horas;
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o confía a otros que asistan a la reunión sobre el terreno y voten por poder notarial (véase el anexo I);
Votación en línea: los accionistas se conectarán al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o al sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen durante el tiempo de votación en línea publicado en el presente anuncio. http://wltp.cn.info.com.cn. Se procede a votación.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 6 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del lunes 6 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas de acciones con derecho a voto de las sociedades registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones de la empresa (distrito d 5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona experimental de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta de examen
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (la columna marcada puede ser votada)
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley de 2,00 artículos
Sobre la revisión del reglamento de la Junta
Proyecto de ley 3.00
4.00 Reglamento sobre la revisión de la Junta de supervisores
Propuesta de
Sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
5,00 √
Moción de grado.
Sobre la revisión de la Oficina de gestión de garantías externas
6.00 Ley proyecto de ley √
Sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Movimiento de 7,00 grados
Sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Moción de 8,00 grados
Sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
9.00 √
Moción de grado.
Ii) Divulgación
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 36ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 31ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Iii) Cuestiones de especial importancia
La propuesta 1 – 4 es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los votos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. En caso de que el representante legal asista a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y el documento de identidad para el registro. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará consigo su documento de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y un poder notarial autorizado para pasar por los procedimientos de registro.
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, se registrará con su documento de identidad; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará consigo su documento de identidad, el poder notarial autorizado y una copia del documento de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II) para su confirmación;
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 14: 00 a 15: 00 horas el viernes 10 de junio de 2022; Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del miércoles 8 de junio de 2022.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias D5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona piloto de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Chen Yi Yuan Xian
Tel.: 0768 – 2852923
Fax: 0768 – 2852920
Dirección postal: Distrito d 5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona de desarrollo económico experimental, Chaozhou, Provincia de Guangdong
5. Otras consideraciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 36ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2002
Anexo I: poder notarial anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I:
Poder notarial
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) :
Se autoriza al Sr. (Sra.) (ID No.:) a que asista a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en su nombre, a que vote sobre los siguientes temas de votación de conformidad con el siguiente significado de la delegación y autorice su firma de los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión. Si no doy instrucciones, el agente tendrá derecho a votar como desee.
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones voto
Esta column a da
Propuesta
Columna marcada por el nombre de la propuesta
El Código acepta oponerse a la renuncia
Votación
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la revisión de los Estatutos
1.00 proyecto de ley √
Sobre la revisión de la Junta General de accionistas
2.00 proyecto de reglamento
Sobre la revisión de la reunión de la Junta
3.00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la revisión de la Junta de supervisores
4.00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la revisión de los directores independientes
5,00 √
Proyecto de ley sobre el sistema de trabajo
Sobre la revisión de la garantía externa
6.00 propuesta de reglamento
