Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 055 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores fue notificada por correo electrónico y comunicación telefónica el 19 de mayo de 2022, y se celebró en la Sala de juntas de la comunidad D5 – 3 – 3 – 4 de la zona de alta tecnología de beipian, zona piloto de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong, a Las 11: 00 horas del 25 de mayo de 2022. La reunión debería asistir a tres supervisores, tres supervisores asistieron a la reunión, presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Ma Ruijun, el Secretario del Consejo de Administración de la empresa, Sr. Chen Yi, asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El mismo anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del número y el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas en el plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 se ha aplicado y que el Consejo de Administración ajusta el número de opciones de compra de acciones y el precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones concedidas por el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de la empresa para 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de opciones de compra de acciones para 2021 (proyecto); Este ajuste está dentro del ámbito autorizado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 para el Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de ajuste es legal y conforme, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en la publicación de la red de información de marea.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Qiu Meilan, supervisor asociado, se abstuvo de votar. Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 31ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de mayo de 2002
