Código de valores: Genew Technologies Co.Ltd(688418) abreviatura de valores: Genew Technologies Co.Ltd(688418) número de anuncio: 2022 – 048 Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: caixun Science and Technology Building, no. 3176, Keyuan South Road, High Tech South District, Nanshan District, Shenzhen, Provincia de Guangdong Genew Technologies Co.Ltd(688418) \ \ Sala de juntas
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 8
Número de accionistas comunes 8
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta
Número de derechos de voto de los accionistas comunes
3. El número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta representa el número de derechos de voto de la sociedad
320250 (%) Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa
320250 (%)
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Wu minhua, Presidente y Director General. La votación se llevó a cabo mediante votación in situ y votación en línea. La convocatoria, convocación y votación de esta reunión y el procedimiento de votación se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa, 7 presentes en el sitio o por medios de comunicación;
2. Tres supervisores actuales de la empresa, que asistirán in situ o por medios de comunicación;
3. La Sra. Xue Meifang, Secretaria de la Junta, asistió a la reunión; Otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
3. Nombre de la propuesta: informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
4. Nombre de la propuesta: informe sobre el presupuesto financiero 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
5. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones ordinarias 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016) 8, nombre de la propuesta: propuesta de propuesta para solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinadas personas mediante un procedimiento sumario
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 620015709999662101000340000
9. Nombre de la propuesta: propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 6200157099996611610001894 Konka Group Co.Ltd(000016)
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre del proyecto de ley proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
5 “Plan de distribución de beneficios para 2021999,19979011610115994000940” 08 1
7 sobre la solicitud de la empresa y sus filiales 999,19979011610115994000940
Línea de crédito conjunta y
Propuesta de garantía
Caso
8 sobre la autorización otorgada a la Dependencia por la Asamblea General 999,1997902101020990000
Las cosas se pueden hacer fácilmente.
Ordenar objetos específicos
Debate sobre la emisión de acciones
Caso
10 renovación del nombramiento 999,199790116101159940009402022 auditoría 08 1
Propuesta de la Agencia
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Los proyectos de ley 1 – 7 y 10 son proyectos de resolución ordinarios que han sido aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
2. Los proyectos de ley 8 y 9 son proyectos de resolución especiales que han sido aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas;
3. Los proyectos de ley 5, 7 – 8 y 10 cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Shenzhen)
Abogado: Zhao zhaohui, Shu Xin 2, abogado testigo de las observaciones finales:
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante y del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de mayo de 2022
